据美联社报道，10月10日，美国财政部宣布，向多伦多道明银行开出13亿美元罚单，同时，道明银行同意向司法部认罪并支付18亿美元，以解决美国政府对道明银行违反保密法并允许洗钱的调查，两项罚款共计31亿美元。

美国司法部在一份声明中表示，道明银在交易监控程序中存在“长期、普遍和系统性缺陷”。

司法部长梅里克-加兰在周四的新闻发布会上说：“道明银行通过为犯罪分子提供便利的服务，谋取了暴利。”

美国财政部副部长沃利-阿德耶莫发表声明表示：“我想澄清的是，道明银行的系统性故障不仅造成了假设的漏洞，而且对美国公民和社区造成了实际的物质伤害。与其他银行不同的是，道明银行一次又一次将银行的业绩增长和利润置于遵守金融法规之上，促成了贩毒活动。”

一份法律文件显示，2018年1月至2024年4月期间，道明银行超过90%的交易不受监控，这使得三个洗钱网络通过道明银行账户，总共转移了超过6.7亿美元。

美国司法部表示，在一个案例中，道明银行员工收取了价值超过57000美元的礼品卡，帮助处理来自洗钱网络的、超过4.7亿美元的现金存款，以确保员工继续处理他们的非法交易，而不是在要求的报告中申报这些交易。

美国银行业监管机构货币监理署OCC 发表声明表示，道明银行处理了数亿美元的现金交易，这些交易明显表明存在高度可疑的活动。

多伦多道明银行首席执行官巴拉特-马斯拉尼发表声明：“这是我们银行历史上艰难的一章！这些失败是在我担任首席执行官期间发生的，我向所有利益相关者道歉。”

“道明银行对美国（反洗钱）计划的失败承担全部责任，并正在进行必要的投资、变革和改进，以兑现我们的承诺。”

他表示，道明银行正在加强反洗钱监控工作。包括聘请700多名“在预防洗钱、金融犯罪和反洗钱补救方面拥有经验和资格”的新专家，并部署新业务流程以确保“更好地预防、发现并衡量金融犯罪风险”。

道明银行还需接受美国货币监理署OCC 为期四年的监控，更密切地观察贷方并确保其遵守协议。

美国财政部对多伦多道明银行的巨额罚单，也迫使该银行将反洗钱合规办公室迁往美国。