委内瑞拉大佬被美国跨国追缉了！美国直接甩出重磅起诉，把牵头搞这个超级洗钱大案的豪尔赫・菲格雷拉告上法庭，涉案金额一出手就是10亿美元。 不光金融圈炸了，连不少普通人都好奇，这么多黑钱到底是怎么洗白的，根据美国联邦调查局（FBI）查出来的情况，此人和他的同伙们专门搭了个洗钱流水线，还跨了好几个国家。 他们先通过各种非法途径攒了一大笔黑钱，之后怕被监管部门发现，就把钱拆成好多笔，转到不同的银行账户和加密货币交易所账户里，就跟把大蛋糕切成小块藏起来一样。 他们还弄了不少私人加密货币钱包和空壳公司，这些空壳公司看着像正经做生意的，其实啥实际业务都没有，就是用来掩人耳目的。 先把黑钱换成比特币这类加密货币，再找专门兑换货币的机构，把加密货币又换回美元，这么一倒腾，黑钱的来源就查不到了。 最后这些洗白的钱都被转到了哥伦比亚、巴拿马、墨西哥这些地方的个人或公司账户里，整个洗钱流程就走完了。 这些涉案资金大多是从加密货币交易平台进来的，出去的时候又分到了国内外好多不同的账户，给 FBI 查案添了不少麻烦。 加密货币成洗钱工具的关键就在于匿名性，而且在全世界转钱都方便，监管起来不容易，FBI 的人也说了，现在好多跨国犯罪都用这个来洗钱，这事儿也提醒各个国家，得赶紧加强合作，好好管管加密货币交易。 现在菲格雷拉的案子已经进入司法程序了，如果最后被认定洗钱罪名成立，他最多要坐 20 年牢。 以后各国肯定会越来越严地查加密货币相关的交易，就是为了不让坏人钻空子，保护普通人的金融安全，大家说呢？
