案件发布时间：2024年8月8日
眼前的一幕是万柏林区警方抓捕一伙犯罪嫌疑人的真实场景。
在对该犯罪团伙深入调查中，警方竟发现他们利用快递包裹向全国发送了500多万件，更是让多达上千人上当受骗。
那么问题来了，犯罪分子是如何获得这些居民的个人身份信息？
“在家里面躺着动动手机就挣到钱了？他们就试一下吧，这一试就开始陷入对方的连环套。”
这是太原市万柏林警方押解犯罪嫌疑人到对方的窝点进行现场取证，而这个现场就是一处分装快递包裹的中转站。
嫌疑人正是通过这个分装点向全国发送了500多万件快递包裹，更是让上千人上当受骗。
其中有的受害人被骗几万元和几十万元不等的金额。
案件要从2023年的12月份说起，家住太原市万柏林区的李女士正在小区内的快递代收点取快递。
让她没想到的是，有一个快递包裹并不是她之前网上购买的，但由于上面的身份信息都是李女士的，就将其拿回家了。
再将这个包裹拆开后，里面除了一个笔记本以外，还有一张刮刮卡，这张卡片上写着是平台免费配送的抽奖活动。
出于好奇心，李女士便将这张刮刮卡给刮开看看。
而卡片的中奖区赫然写着是五等奖，奖品是价值50元的水果一份。
对于这种免费的水果，李女士便按照卡片上的领奖流程添加了客服人员的手机。
通过与客服的联系，没一会就有一份水果真的送到了李女士的家中，这也让李女士相信这个包裹的确就是平台所送。
但在接下来几天发生的事让李女士深感意外。
客服将李女士的手机拿到一个兼职里，而这个聊天群里的人都说可以通过动动手的方法赚到钱。
就这样，李女士开始了她的兼职工作。
很快，客服人员又给李女士发来了一个银行账户，并要求对方按照任务要求来进行公益慈善，获得高额的返利。
李女士听到客户这么说，便感觉有甜头可赚，就开始了这份任务。
第一次，李女士投入的1000元很快就返给了自己，获得200多元的返利。
但之后的两笔资金投入后，李女士却再也没有收到自己的本金和返利，此时受害人已经投入了几十万元进去。
面对这种情况，对方立即报警求助。
通过李女士的讲述，警方很快就发现由诈骗分子通过快递包裹里的抽奖卡片实施犯罪行为。
在对受害人的快递勘查后，确认这个包裹并不是电商邮寄的，而是诈骗分子提供。
同一时间，警方也在接警的第一时间对李女士当时转账的账户进行支付，但此时已经为时已晚，李女士的资金早已被对方给转移。
警方认为现阶段想要通过资金去向调查这伙犯罪人员的可能性很小，于是便转向当初受害人收到的包裹入手调查。
据受害人讲述，当初这个包裹是在小区的快递代收点收取。
侦查员在对这处代收点的负责人问询中也获知，近期有大量居民都收到了同样的设诈快递。
但由于都是快递公司正规派送过来的，他们也无法获知这里面的物品是什么。
让警方意外的是，就在侦办李女士受骗案的同时，辖区内依然还有很多涉诈包裹被投递到居民手中。
面对这种情况，警方必须尽快找到这些快递包裹的源头并斩断。
通过受害人当初的快递单号，侦查员发现这件设诈快递包裹是由太原石某快递公司揽收。
该网点的负责人是王某，在对网某的问询中，对方承认这些快递包裹是从他这里揽收，但他并不知道这里面装着的是什么。
当初是一个叫李某的客户通过网上找到自己，并只要该网点的快递单号。
警方也对王某出售快递单号的行为进行了调查，最终获知快递公司为了降低成本，的确允许网点大量出售单号。
经统计确认，王某已向犯罪嫌疑人李某出售了30万个快递单号。
对方在拿到这些单号以后，就会雇佣车辆将快递包裹直接拉到快递运转中心。
在此期间，包裹并不会通过王某所在的快递网点。
王某讲述，当初他也对李某发送的那些快递产生过怀疑。
但在去往运转中心进行抽查后，就发现里面装着的就只有笔记本和抽奖卡片，最终觉得没问题后，就继续保持和对方的合作。
警方很快根据王某所提供的线索，将购买快递单号的嫌疑人李某给抓捕归案。
而对方交代自己仅仅是一个倒卖快递单号的中间商，真正的上线另有其人。
警方根据李某的聊天记录，确定了一名叫阿峰的男子，也正是阿峰向李某购买了这些快递单号。
经调查，警方发现这个网名叫阿峰的账号是靳某、董某、何某三人共同持有的账号，他们都是河南安阳人。
获得这一线索后，警方立即赶往河南安阳进行暗中调查，最终发现几人的村庄设诈快递窝点就在安阳市当地的一个村庄中。
2024年3月9日，警方将正在酒店中休息的靳某等人抓捕归案，随即赶往加工窝点，将里面的人员现场控制。
经审讯，警方获知该犯罪团伙成员共计有7人。
在短短的4个多月的时间里，几人已经非法获利上百万元，而他们在这期间已经向全国发送了500多万件设诈快递包裹，让上千人上当受骗。
靳某等人的上线是一名叫阿东的男子，而这些设诈快递包裹中的大量个人信息也正是此人提供。
很快，警方便确认这名叫阿东的男子真实姓名叫于某，此人长期在深圳活动。
于某与境外的诈骗集团长期保持联系，也正是他的操作，让境外的不法分子成功地实施诈骗行为。
警方立即赶往深圳，将于某给抓捕归案。
审讯中，对方供认自己最近两年一直在为境外诈骗集团发送涉诈快递包裹，那些大量公民信息都是由境外的诈骗分子所提供。
目前，此案的主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。
至于个人信息泄露到境外诈骗集团的案件，警方还在进一步追查当中。
对那些快递公司也签订了责任书，建立设诈快递包裹的第一道防线。
