一审：上海市闵行区人民法院 （2022）沪0112刑初471号 刑事判决（2022年7月7日）
二审：上海市第一中级人民法院 （2022）沪01刑终582号 刑事裁定2022年8月29日）
01基本案情被告人连某豪、温某智、林某凯、蔡某甫系台湾地区居民。2021年10月，连某豪与上家约定由其提供银行卡供上家使用，并从中牟利，后介绍温某智、林某凯、蔡某甫从台湾来上海。连某豪负责安排交通及住宿，并将办理好的银行卡、手机号、登录密码等信息快递给上家，由上家进行转账汇总。经查，温某智名下的7张银行卡结算资金共计人民币500余万元（以下币种均为人民币），林某凯名下的10张银行卡结算资金共计600余万元，蔡某甫名下的5张银行卡结算资金共计500余万元。连某豪等人到案后均如实供述了上述事实。
02裁判结果上海市闵行区人民法院于2022年7月7日作出（2022）沪0112刑初471号刑事判决，以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人连某豪判处有期徒刑一年；对被告人温某智判处有期徒刑七个月；对被告人林某凯、蔡某甫判处有期徒刑七个月，缓刑一年，均并处罚金。
宣判后，部分被告人不服，提出上诉，在二审期间申请撤回上诉。上海市第一中级人民法院于2022年8月29日作出（2022）沪01刑终582号刑事裁定：准许撤回上诉。
03裁判理由被告人连某豪、温某智、林某凯、蔡某甫等人结伙，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪。四名被告人均具有坦白情节，依法均可以从轻处罚。四名被告人在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。
本案的主要争议焦点在于，能否对被告人林某凯、蔡某甫二名被告人适用缓刑，以及适用缓刑后如何落实社区矫正监管。本案中，公诉机关指控四名被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当。综合评判各被告人的犯罪事实、性质、情节、到案后的认罪悔罪态度等，法院采纳公诉机关的量刑建议，对被告人林某凯、蔡某甫宣告缓刑。被告人林某凯、蔡某甫均系台湾居民，二人虽在上海居住，但没有固定工作，可能给社区矫正工作带来不可控风险。法院就两人的基本情况、社会危险性以及适用缓刑对所居住社区的影响等，及时向社区矫正机构征询意见，并多次与社区矫正机构进行沟通协商，最终上海市甲区、乙区社区矫正机构分别同意接收林某凯、蔡某甫，解决了社区矫正监管问题。
04关联索引《中华人民共和国刑法》第72条、第287条
