保护本国投资人!泰国商业部严查中资“代理人”问题!

琴瑟和鸣悠扬 2024-11-30 10:32:02

11月28日,泰国商业部长披猜透露称,他刚与泰国陆路运输联合会主席及联合会成员、顾问等人举行会谈,旨在商议加强泰国物流业务的措施和解决中国“零元物流”问题,商业部次长、商业发展厅厅长及商业部执行委员会出席会谈。

他表示,商业部商业发展厅制定了严格且具体的“代理人(NOMINEE)”企业调查措施,划定了风险区域和发布了调查办法和计划。其中,对于紧急阶段,商业发展厅成立了专门工作组负责筛查法人信息,将重点放在物流、在线平台和位于曼谷地区且有中国人参与持股仓库租赁领域。而商业发展厅已于今年9月起按照上述措施前往实地调查,并向曼谷15区具有“代理人”风险的企业发出信函,让相关企业对业务和投资实情进行说明。

与此同时,商业发展厅此前还与泰国陆路运输联合会进行信息交换,联合会就物流系统中的问题和讨论内容汇总成信函,以及总结了中国资本“代理人”登记问题和存在“代理人”风险的中资企业名单,以供商业发展厅调查。之后,商业发展厅还将加强对电商、物流和仓库等有外国人参与的业务检查力度。

此外,他进一步表示,他曾任命商业部副部长纳平通担任预防和打击外籍人士变相经商(NOMINEE)小组委员会主席,并于11月27日刚与10个相关部门召开了第2次相关会议。会议总结了预防和打击外籍人士变相经商的办法和制定了3阶段计划,整合各小组委员会密切且持续地开展合作;以及成立了外籍人士“代理人”问题投诉受理中心,能够让问题得到有效解决且取得实质成果,以及让泰国民众和企业更加有信心地经营企业。

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