民族资产解冻类诈骗：这些项目打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，开发专门的APP推广虚假投资项目，通过网络群组寻找代理人、发展下线，利用网络会议培训“洗脑”，谎称只需低投入就能获得高额回报，诱骗受害人在网上签订协议、购买商品参与投资，以此方式实施诈骗。
一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、套牌的“Allianz安联资管”APP
网友反馈，他参与一个名为“安联资管”的理财平台被骗30多万。目前参与者已经陆续有人开始报案。事情是这样的，有一天突然有网友加他好友给他推荐了一个理财项目，刚开始他特别的抗拒，随后把他拉入一个群，群里经常发一些赚钱的截图，随后他开始尝试参与，刚开始只是小额参与发现可以正常提现后，开始逐步加大投资，没想到上周日晚十点系统就无法正常运作。
该项目冒充“安联资管”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高收益理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
2、“旺某新零售”项目
网友反馈，朋友给他推荐一个兼职副业项目，该项目打着“抢购寄售”的旗号，通过交易虚拟珠宝玉石实现高额返利。抱着试一试的态度尝试参与，在交易时被提示您可能遇到诈骗，交易被中断。
此类抢购寄售模式，近年来，警方已经破获多起案例。
案例：
今年8月份，北京市公安局经济犯罪侦查总队侦破一起利用网络平台实施的组织领导传销活动案。该案中，网络传销平台以卖玉石、红酒为噱头，制造“击鼓传花式”骗局，截至案发，参与人数已达5000余人，涉案金额逾10亿元。
3、“TK Time-AI智能直播带货”租赁项目
网友反馈，近日有朋友给他推荐了一个AI智能直播带货项目，参与该项目需要租赁“Stream10”进行跨境直播带货进行获利。该项目推出租赁奖、推荐奖、管理奖、全民销售奖等制度。
4、套牌的“香港创辉”APP
网友反馈，朋友给他推荐了理财项目，该项目宣称是香港某公司推出的理财项目，该项目安泰诺付收益，到期返本。
根据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载时提示该应用未备案，参与该项目只能通过虚拟货币交易。
经查，该项目是不法分子冒充“香港创辉”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构“AG符合加工中心”“185立式加工中心”“VC加工中心”等高额返利理财项目，采用传销模式发展下线，交易只能通过虚拟货币，该项目涉嫌传销、诈骗、洗钱。
二：民资产解冻诈骗
1、虚构的“数字农业”App
网友反馈，朋友给他推荐了一个“农业扶贫”项目，该项目宣称是“农业部”推出的扶贫项目，鼓吹每邀约一人，可以获得1000元扶贫助农金、现金奖励，同时还可以获得三级推广奖励。
据网友反馈的资料，该项目无法通过正规应用平台下载，下载时提示该应用未备案，同时提示带病毒。
经查，该项目是不法分子冒充农业部的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“数字农业专项基金”“数字农业人工智能”“数字农业电路生产”等超高额理财项目，充值是收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
2、虚构的“中华民族扶贫资金”APP
网友反馈，朋友给他介绍了一个名为“中华民族扶贫资金”的项目，自己无法判断真伪，想咨询该项目的真假。
该项目宣称是“是国家推出的补贴扶贫困金，邀约新人参与可以获得68万扶贫资金，邀约的人越多，领取的扶贫金越多。”
经查，该项目是冒充国家某部门的名义，制作散布涉诈APP，打着扶贫的旗号，非法搜集个人信息。
3、虚构的“鸿蒙支付”APP
网友反馈，朋友给他推荐了一个理财项目，该项目宣称是“华为集团推出的，注册就可以获得30万圆梦个人资产，88888元数字人民币，签到同样可以获得数字人民币，参与理财通可以获得5倍分红收益。”
根据网友提供的资料，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载链接IP显示在境外。下载时提示该应用未备案，同时提示带病毒。
经查，该项目是不法分子冒充“华为”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“特级体验”“一级理财”“二级理财”等高额返利理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。
4、虚构的“仁礼集团扫描签到”项目
网友咨询，近日有朋友给他推荐一个名为“仁礼集团”的项目，该项目宣称是国家某部门，为了采集个人信息，要求参与者每天都要扫描走通道，走通道可以获得福报款创业金。
该项目是冒充国家某部门的名义，打着发放“创业资金”的名义，要求参与者提供个人信息，每天扫描，涉嫌非法搜集个人信息。
5、虚构的“共富小康”APP
网友反馈，他家人被朋友带着参与一个诈骗项目，该项目冒充国家某部门的名义，以捐款的名义要求新人缴纳费用，声称可以获得捐款收益、共富津贴、扶贫款等资金。
参与该项目提供个人信息、身份证照片，涉嫌非法搜集个人信息，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
在12月24日，上海网络辟谣就发文《今日辟谣（2024年12月24日）》，文中就提到：盗用中国社会福利基金会信息，通过所谓的“注册抽奖”“创投收益”“财政专款发放”等欺诈手段，骗取公众信任，实施网络诈骗活动。对此，中国社会福利基金会发布警示声明：
三：异地传销
1、桂林临桂“移民经济”33500传销
网友反馈，在广西桂林临桂地区有很多外地人被骗参与传销组织。
该传销组织打着“移民经济”“西部大开发”等旗号，鼓吹投资33500元，出局赚1200万元。2、成都“连锁经营”69800传销
网友反馈，本月19日被初中同学邀约去成都游玩，去的第二天，同学带着他说是学点东西，说他没有一个创业项目，投资69800元赚1040万元。每天带着他去各家听课学习，引诱他加入该组织，当他说没钱的时候，传销人员就开始各种道德绑架，只要足够真诚，团队可以帮他想办法筹钱。
该传销组织打着“连锁经营”的旗号，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将人骗到成都继续洗脑，鼓吹投资69800元，发展29人上总，出局可以获得1040万元的回报。
3、广西扶绥县“资本运作”69800传销
网友反馈，今年大学刚毕业，找工作期间，被同学骗到广西扶绥县陷入“资本运作”传销组织，被洗脑后交了3万多元。他同学宣称是在云南开店，让他过去帮忙，可过去后，他同学以去广西南宁进货为由，把他带到扶绥县，随后每天带着他洗脑，还带他去南宁五象广场、丽媛山庄等地看现象。
该传销组织打着“国家项目”“资本运作”等旗号，以介绍工作、网络交友、旅游等名义将新人骗至南宁扶绥县进行洗脑，鼓吹投资69800元出局赚1040万元的回报。
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