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北京房山30多名老人为占小便宜,帮罪犯洗钱,每天40元,包吃住。嫌疑人先后将这

北京房山30多名老人为占小便宜,帮罪犯洗钱,每天40元,包吃住。嫌疑人先后将这

北京房山30多名老人为占小便宜,帮罪犯洗钱,每天40元,包吃住。嫌疑人先后将这些老人聚集在20多平的房间内,下载“乡村振兴”APP,开通电子银行刷流水,每天工资40元,包吃包住。最终警察上门,老人们还不知情,因为涉嫌帮信罪,这些老人被刑事拘留。有网友称,昨天在商城遇到一个免费送玩偶的,说要下载掌上生活,这个靠谱吗?一楼回复,这个是招商信用卡的官方APP,应该没问题的。二楼回复,很多官方的那种APP也有被冒充的,你越信谁,骗子就越冒充谁。

工行威海分行积极参与反洗钱线上答题共筑金融安全防线

为深入贯彻落实新《反洗钱法》,有效提升全员反洗钱意识,工行威海分行积极响应上级行及人民银行威海市分行号召,组织员工踊跃参加反洗钱知识线上答题活动,多措共举,以学法守法行动筑牢金融安全防线。迅速行动,强化责任担当...
菲律宾中期选举日益临近,马科斯涉嫌洗钱被正式立案调查。马科斯家族涉及的洗钱案

菲律宾中期选举日益临近,马科斯涉嫌洗钱被正式立案调查。马科斯家族涉及的洗钱案

菲律宾中期选举日益临近,马科斯涉嫌洗钱被正式立案调查。马科斯家族涉及的洗钱案,数额巨大,甚至还包括350吨黄金。一旦洗钱案坐实,不仅够马科斯喝一壶的,而且他的政治生命很可能就此终结。正所谓多行不义必自毙!马科斯这...
这次洗钱骗子被揭穿了!在武汉红山区,一位女子收到一份7.7吨毛肚的订单,客户要求

这次洗钱骗子被揭穿了!在武汉红山区,一位女子收到一份7.7吨毛肚的订单,客户要求

这次洗钱骗子被揭穿了!在武汉红山区,一位女子收到一份7.7吨毛肚的订单,客户要求不开发票,也不通过对公账户,付款又特别迅速!她突然想起前几天看到一个关于卖8吨白糖被冻结账户的视频,心里一凉,立马就报了警!杜女士在...
菲律宾总统被曝洗钱350吨黄金天啊!菲律宾总统小马科斯家

菲律宾总统被曝洗钱350吨黄金天啊!菲律宾总统小马科斯家

菲律宾总统被曝洗钱350吨黄金 天啊!菲律宾总统小马科斯家里,竟然被爆出在香港偷偷洗了350吨黄金的黑钱!这可是个天文数字,比菲律宾国家银行的黄金储备还要多得多!这事儿实在太离奇了,连电影都不敢这么拍。听说举报这事的...
香港查小马科斯家族洗钱哎呀,真是惊掉下巴!香港金融管理局

香港查小马科斯家族洗钱哎呀,真是惊掉下巴!香港金融管理局

香港查小马科斯家族洗钱 哎呀,真是惊掉下巴!香港金融管理局突然杀出来,说是要好好查查菲律宾总统小马科斯他们家,涉及的钱据说多得吓人,还跟黄金有关系。事情闹得这么大,菲律宾那边肯定要地震了!想想看,这查的可不是...
香港查小马科斯家族洗钱天啊,听说菲律宾总统家族摊上大事了

香港查小马科斯家族洗钱天啊,听说菲律宾总统家族摊上大事了

香港查小马科斯家族洗钱 天啊,听说菲律宾总统家族摊上大事了!香港那边直接出手,要查他们家洗钱的事儿。据说有人举报,他们家倒卖了350吨黄金,金额多得吓死人!这事儿要是真的,那可太离谱了!这黄金要是堆起来,估计得把...
马科斯家族被举报洗钱,中国香港设专案调查,杜特尔特迎翻身机会

马科斯家族被举报洗钱,中国香港设专案调查,杜特尔特迎翻身机会

4月28日,据亚视新闻报道,香港金融管理局就中国台湾商人彭某4月14日举报马科斯家族涉嫌在中国香港以大宗黄金交易为名进行洗钱设立专案调查。那么,举报人是如何得知马科斯家族洗钱的黑幕?按照举报人的说法,他是帮助前菲总统...