摘要：近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 12 人，该案涉案金额高达 40 余万元。

经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。

为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。

目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况下仍协助转移资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

南昌市公安局青山湖分局京东派出所

结合冬季治安打击整治行动

牢固树立“以打促防、打防并举”的工作理念

在保持常态化反诈宣传的同时持续深挖扩线

以高压态势严厉打击涉诈犯罪

近日

在市局反诈中心的支持下

各警种协同作战

根据线索深挖细查

成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人12人

该案涉案金额高达40余万元

京东派出所通过涉诈线索了解到

涉诈人员王某为赚快钱

在南昌火车站附近的两家银行

用自己名下的银行卡

分别帮助他人取现共8.5万元

（图片来源网络）

民警立即展开行动

迅速抓获嫌疑人王某

王某到案后

如实供述其罪行

明知他人转入自己名下银行卡的金额来路不明

仍然帮助他人取现

在后续审讯中

王某还承认

其通过抽取取现金额的点数获利

并主动交代了

“跑分车队”周某某等同伙的信息

办案民警根据王某提供的线索循线追缉

在全面掌握了该“跑分”团伙的

组织框架、人员信息后

开展集中收网行动

先后在某银行门口、南昌火车站检票口等地

抓获周某某、秦某某等11名嫌疑人

（群内聊天记录）

经依法查明

该团伙大部分人员

是在网络求职过程中

被高额佣金噱头诱导进入“跑分车队”

“跑分车队”内部分工明确

境外诈骗分子会在特定的社交软件里

发布取现人员的相关信息

接着便会指派专人与取现人员见面对接

经过验卡后开始取现流程

为了逃避追查

还有“暗哨”会在一旁望风

取完现金后

再用现金购买币商的虚拟货币

最终达到洗钱的目的

目前

王某等人为牟取高额回报

在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况下

仍协助转移资金

其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被依法采取刑事强制措施

案件仍在进一步侦办中

来源 | 青山湖公安