为维护经济金融秩序稳定，有效防范化解金融风险，图们市公安局经侦部门深入贯彻落实公安部“歼击24”专项行动部署要求，对“地下钱庄”“洗钱”等突出经济犯罪发起凌厉攻势。前不久，成功破获一起洗钱案件，捣毁地下钱庄窝点1处，抓获犯罪嫌疑人32人，涉案金额达100亿余元人民币。

2024年1月，图们市公安局经侦部门在一项线索核查工作中发现，江西籍人员赵某的银行账户流水异常，其资金交易对象众多且资金量巨大，通过对其银行交易明细进行资金穿透，发现该人账户存在全天候高频交易操作、快进快出等特征，且赵某的银行账户资金交易人员有多次短期出入境经历。赵某的资金交易明显呈现汇兑型地下钱庄模式，该人极有可能从事非法买卖外汇或资金结算业务。

经侦部门立即成立专案组对赵某进行立案侦查，针对“地下钱庄”具有经营网络化、群体职业化、交易隐蔽化、衍生上游犯罪交织化等特点，专案组综合运用类罪研判、工具分析、数据解读等手段，在锁定赵某控制的核心账户的基础上横向关联出大批涉案资金账户，累计交易流水数万条，涉及中国境内7个省份的交易对手几千人。

经过大量调查取证工作，专案组查实了犯罪嫌疑人赵某于2019年开始，利用其曾在日本务工多年，且目前仍有大量朋友在日本务工的便利条件，联合多名在日本经营买卖外汇的人员，通过建立微信交易群，与国内多个省份的地下钱庄合作，调控汇率，非法为在日务工人员、留学生、进出口贸易人员等提供跨境资金结算业务，其团伙组织严密、分工明确，同时也为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪资金提供流转通道，并从中收取高额手续费。专案组通过对赵某地下钱庄控制账户进行全链条资金穿透，成功研判出涉及多领域犯罪线索，并协同山东、福建、上海等7个省份的公安机关共同开展收网行动。2024年4月，在多地公安的共同努力下，包括赵某在内的32名犯罪嫌疑人被成功抓获归案。

经讯问，32名犯罪嫌疑人对其通过控制国内外银行账户非法从事买卖外汇，网络赌博、帮信等活动的犯罪事实供认不讳。

（姜宇杰）