又一“许家印”出现!卷120亿巨款潜逃外国,老百姓血本无归

诺斯罗普的笔记本 2024-12-25 02:17:25

文、编辑|诺斯罗普的笔记

«——【·又一许家印出现·】——»

就在12月18日,我国又一位首富被全球通缉,一直以来这个首富靠着坑蒙拐骗致富,骗了五百万人上百亿,堪称第二个许家印。

这个人就是田文军,骗完钱的他,更是携120亿巨款逃亡了海外。

那么,这个田文军究竟是如何骗这么多钱的?他最终的下场又会是怎样?

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«——【·田文军是谁·】——»

田文军,出身于山西农村,上世纪90年代,他从农业和粮油贸易起步,凭借敏锐的商业嗅觉逐步积累了初始资本。

2006年,他看准了金融行业的发展机遇,成立了第一家融资担保公司,这成为了他日后金融帝国的起点。

在随后的十年间,田文军通过注册新公司和收购现有企业,迅速扩张其商业版图。

他先后控制了60多家公司,业务范围横跨金融、房地产、能源、矿产等多个领域。

在事业最辉煌的时期,他同时控制着7家上市公司,其中包括在境内外资本市场上市的企业,表面上形成了一个庞大的产业集团。

然而,这些实体产业多数都是空壳公司,仅是他为了达到融资的工具。

«——【·坑蒙拐骗·】——»

田文军及其名下公司的真实运作模式是,通过各种违规手段从金融机构套取巨额资金,再将这些资金投入资本市场进行投机交易。

他们主要针对山西省的农村信用社和城市商业银行等地方金融机构,采取虚构交易、虚开发票、重复抵押手段,违规获取贷款。

并且,田文军的公司从山西省各金融机构违规融资的总额高达2000多亿元,他们通过向银行工作人员行贿,建立起了一个庞大的金融腐败网络。

这些内部人员帮助他们办理贷款手续,故意忽视风险审查,甚至协助伪造相关单据。

最终,在2017年的时候,当地监管部门发现,大量贷款存在严重的违规问题,多家银行的不良贷款率急剧攀升。

随着这一事件的曝光,田文军公司的资金链随即断裂,多家地方金融机构受到重创。

同时,与田文军相关的上市公司股价暴跌,许多无辜的股民因此遭受了巨大的投资损失,有的甚至血本无归。

最终,经过调查得知,田文军涉嫌骗取贷款高达2700亿元,在事发前,他带着120亿元的巨额资金逃往英国,在英国期间,他和妻子郝江波购买了多处房产。

那么,田文军逃亡海外之后这件事就这么完了吗?

«——【·下场会是怎样?·】——»

当然不是,2020年,田文军夫妇因涉嫌大量金融违规行为,及与山西农信系统的腐败案件关联,被中国警方列为重点追捕对象。

中国检察机关迅速对田文军及其团伙成员展开了调查,同时通过国际刑警组织发布了红色通缉令,跨国追捕这位金融犯罪的主犯。

与此同时,2021年,英国国家犯罪局开始应中国请求,针对田文军夫妇及其关联公司展开资产核查。

英国执法部门依法没收了他们在英国的全部资产,总价值达1200万英镑,约合人民币1.1亿元。

2022年,英国法院进一步发现了田文军夫妇的可疑资金流动,开始了更深层次的资产调查。

尽管如此,田文军夫妇依旧拒绝提供全面的资产信息,并对英国法院的披露令提出了抗辩,试图通过法律手段阻挠司法追偿。

然而,2024年8月,英国法院最终驳回了他们的申请,表示将继续支持中国的司法合作请求,力求追回被非法转移的资金。

目前,虽然中国和英国政府在资产冻结和追赃方面取得了一些进展,但如何确保被非法转移的巨额资金能够完整追回,仍然是一个艰巨的任务。

更重要的是,如何保护那些受害的股民和投资者的权益,确保他们在长达数年的调查后能够得到公正的赔偿,依旧是一个悬而未决的问题。

但无论如何,正义可能会迟到,但永远不会缺席,在国际合作和各国司法机关的共同努力下,正义的曙光终将照亮这片黑暗。

随着中国与英国等国的紧密合作,我们有理由相信,那些被非法转移的赃款最终会被追缴回来,受害的投资者和股民也能够迎来应得的补偿。

参考资料:

顶端新闻:外逃的山西前首富,1.1亿元资产被英国没收

东方财富网:【追踪】英国没收田文军1亿多元资产 地产投资成重点“洗钱”调查对象

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