2017年12月25日，浙江省温州市2家大型银行的工作人员、正在将6台点钞机搬上车；

然后上车，向温州机场的派出所疾驰而去。

派出所内，两名戴着手铐的男子蹲在地上，周围站了4个警察，空地上堆了一大堆钞票。

为了清点这些钞票，6台点钞机整整工作了7个小时，总计5000多万。

两人男子应该知道出国的时候不允许被携带大额现金，这是真钞、假钞还是练功券？到底怎么回事呢？

这两个人是不是为地下钱庄做事或非法倒卖外汇的倒爷？

为了找到事件的真相和粉碎犯罪集团，警方已经跟踪这两个人很久了。他们还有同伙，同时被抓获了，那么他们是怎样被发现的呢？事情要从一年前说起。

当时浙江省丽水县青田县的公安部门收到银行打来的电话。

这些年打击电诈的行动很多，只要发现银行账户有资金异动，就会联系民警一起分析，这个电话就是报告这个情况。

被关注的账户之前比较安静，近期反复进出大额资金，最高时过账金额高达一亿元。

银行怀疑这个人在为赌场洗钱或者电诈分子洗钱，这可不得了。

如果给赌场洗钱，会导致大量黑钱变成白钱，甚至流向境外，给电诈分子洗钱也会造成这种情况，会导致我国广大人民群众和企业产生重大损失。

警方立刻来到银行了解具体的情况。根据银行的报告，这个账户的户主名叫做杨鹏（化名），这个银行账户是一个工资卡，杨鹏每个月的工资是5000元，每个月的月底，5000元钱会打入银行账户，偶尔杨鹏会取出来花，一般情况下都存在那里不动。会不会是杨鹏做生意了呢？

警察对杨鹏进行秘密调查，发现他是一名工人，只知道老老实实地上班，上班的时候，领导让怎么做就怎么做，从来不偷懒耍滑。

又调查了工友、邻居和他的亲戚，他们反映杨鹏非常老实，很少有社会交往，说话都很紧张，更别提与人交往和做生意。

杨鹏也很少给别人打电话，和境外更没有联系，不像直接参与电诈。那么他的银行卡怎么会变化这么快呢？这上亿元的交易是哪来的呢？

最奇怪的是，今天存入钱，明天就取出了，很像通过他的银行卡走账，太像洗钱了。

警方决定，先把杨鹏抓到派出所问话，然后再做下一步的处理。这时才发现了端倪，原来杨鹏的银行账号和密码是公开的，自己知道，他的亲戚也知道。

这个亲戚就是他的姑姑和姑父，警察在对杨鹏进行外围调查的时候，见过他的姑姑杨平（化名）和姑父叶剑（化名），在谈话时的时候觉得这两个人比较老实，不像犯罪分子，其中必有奥秘。

警方回过头来对杨平和叶剑进行外围调查。

在查询工商部门登记信息的时候，发现两个人名下有一家公司，然而到公司登记的地址去看，根本没有实际办公地点，税务部门也没有他们纳税的记录，社会保险部门没有他们为员工缴纳保险的记录。

公司还没有对公账户，两个人开这个公司有什么用呢？

警方开始监听两个人的电话号码，并调查2个人的社会关系和日常活动。

2016年，警方知悉，一个陌生号码约杨平见面。

在见面期间，两人全程没有说话，只用眼神进行交流，分开的时候，与杨平见面的人没有拿走自己带来的皮箱。

过了一会杨平结账离开，提走了那只皮箱。杨平在银行的ATM机上将皮箱中的将钱存入银行。

等杨平走后，警方立刻联系银行调看录像和查阅账户，发现收钱的账户正是杨鹏的账户，存入的钞票是欧元。

两个人在国外并没有生意，而在国内也没有外国的朋友，他们哪来的欧元呢？

如果是朋友做生意，为什么要把欧元交给他们存起来呢？

这说明这笔钱来路不正，之后，每隔一段时间杨平在咖啡馆收取欧元和美元等外币，然后存入杨鹏的银行账户，过一段时间再取出来。

警方推测，可能是其他犯罪分子将通过电诈或者是赌博拿到的钱转换成了外币，然后再让杨平两口子存起来，然后再取出来，就将钱洗白了。

杨平两口子似乎也注意到了有人在后面跟踪他们，这一天早晨天还没亮，两口子拖着2个大行李箱，坐车来了温州国际机场。

警方以为他们要出境，准备抓捕他们，没想到过了一会又来了两个男人，也拖着两个大行李箱，双方交换了行李箱之后，各自离开机场，这是什么操作？

警方不得其解。之后双方又多次在机场进行交易。这两个男人，每次拖着箱子，走路姿势都不太对劲，生怕被抢一样，贴近在腿的外侧。

2017年12月25日，警方决定收网，担心再不收网，涉案的金额越来越大了。

通过这次收网发现，两个男人的行李箱中竟然装着5000多万的资金，警察不得不从银行调来大量人工作人员进行清理。

通过警方审查，才弄明白了怎么回事。原来他们交换行李箱是这样的，杨平将洗白的钱装进行李箱，交给王冬（化名）和李力（化名）两个人，王李两人则给他们另两箱新的外币，让他们进行洗白。

让警方吃惊的是，这4个人的上面竟然还有一个叫做林峻（化名）的老板，林峻在深圳开了一家贸易公司做掩护，被洗白的钱存入他的账户以后，他再分别打给那些求他洗白的客户。

每一次转账都有贸易货单产生，但是并没有实际的货物运输，所有的交易都是虚构的。

王冬和李力是他的两个跑腿，一年洗钱的规模竟然达到200亿，最后林峻也落网了，所有的犯罪分子都被判了刑。

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文|南瓜

审核|小蕊

信源：

2018-10-30 22:41 广西灵山检察 《外汇黑市，浮出水面！用行李箱装满现金交易 仅警方缴获赃款点钞机点了7个小时……》