以为自己是“扶贫”对象中的一员，实际上是“洗钱”套路中的一环 ……近期，平度公安打击处理多起以“领取国家扶贫基金”为名义，骗人“跑分”“刷流水”的案件。
近日，犯罪嫌疑人张某通过他人介绍，在手机上下载了一款名为“某某乡村发展基金会”的APP，里面有专门的扶贫“指导老师”对接。“指导老师”秦某称通过包装银行卡流水，完成任务后可以帮助张某申领130万国家扶贫基金。但是要验证张某的银行卡是否达到领取扶贫基金标准，张某按要求提供了身份证、银行卡号等信息。“指导老师”秦某先后四次将154000元转到张某的多张银行卡中，到账后要求张某配合，取出现金再转账到指定的银行账户，完成这项任务后才可以申领“百万扶贫基金”。
张某在明知卡内资金可能是来路不明的犯罪资金情况下，向银行柜员隐瞒真实原因，编造“借钱还钱”理由，成功帮助秦某取现并转存153400元，从中获利600元。
经查明，上述154000元均为违法犯罪资金，现张某因涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪已被平度市公安局依法采取刑事强制措施。
警方提醒，国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程，不会通过非官方、私下的方式通知领取。各类诱惑参与洗钱的套路频频出现，若提供银行卡参与“收款”或“取现”，成为洗钱环节中的一环，可能涉嫌犯罪，公安机关将依法严厉打击。如发觉被骗，一定要保留好聊天记录、交易记录、对方联系方式等证据，并立刻拨打110报警。
（半岛全媒体记者 王晓雯 通讯员 崔曦）
