尊敬的汕头市公安局领导：
举报人：泰华后裔港商陈顺财关于对吴少东（化名吴旭东）特大犯罪团伙线索如下：
1.吴少东是2000年涉嫌全国特大807骗税大案的逃犯，同案人归案，吴少东却侥幸逃脱，一直逍遥法外，涉案原名吴少东身份证出生日期是1968年12月23日出生，汕头市公安局已出具汕公（信访）告字【2019】9号通知书，已转经侦大队办理（见下图二）。
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2.吴旭东经化名继续作案，另一身份证出生日期是1969年2月23日出生，同一人分别是二年出生，不同身份证号码。吴旭东为首的从2007年至今成立了近百家关联公司，涉及关联人员近百人，一直以来勾结利用黑恶势力手段等进行了特大严重的犯罪行为。
一、吴旭东与李子植合伙三家公司：1. 2008年合伙广东融业投资有限公司，吴旭东出资650万、占65%股东，李子植出资350万、占35%股东（经广东省工商行政管理局核准通知书），后变更为广东融业融资担保有限公司简称“融业系”母公司，经过19次变更股东及关系公司持股，增资注册资本1亿元，位于汕头市龙湖区金砂路16号（汕融大厦）1212之一，12楼整层是关联公司，17楼整层是“融业系”的总部基地，法制日报记者采访报道：“汕头港商陷入融资借贷旋涡：资金发放过程扑朔迷离”的报道，将据点转移信德华大厦六楼，涉另案被公安机关查封。2. 2008年合伙汕头市融合投资有限公司简称“融合投资”，融合投资是原潮阳农村信用合作联社股东，简称“潮阳农信”，华夏时报二次报道：1. “高利贷公司入股“潮阳农信”的报道。2. “金融办原主任入股高利贷？汕头农信社1.3亿贷款真相”的报道，报道后融合投资退出股东，位于金平区杏园西路13幢7楼701房，股东相关人员变更22次。3:2007年合伙广东弘烨投资担保有限公司，吴旭东占股东35.47%、李子植占21.51%，位于金平区杏园西路13幢2楼，以上三家公司已证明是李子植与吴旭东逃犯合伙公司。
二、李子植与“融业系”林晓生合伙以下二家公司分别为；1. 2011年合伙汕头市融通贸易有限公司，李子植占股东50%、李琳占50%（涉另案已捕），2018年媒体报道后变更为林晓生占股东50%（涉另案已捕），地址同上13幢4楼401房，股东及人员变更4次。2. 2015年合伙汕头市大丰汇利商贸有限公司简称“大丰汇利”，法人：林晓生（涉另案已捕），李子植占股东100%，位于同上13幢4楼410房之二，变更股东及人员23次，这犯罪团伙通常是通过变更法人代表人、股东、高管人员以及注销公司来掩饰作案动机，惯用混水摸鱼的狡猾作案手段，以上五家公司铁证了广东信捷律师事务所李子植律师与逃犯吴旭东、李琳、林晓生团伙长期合谋的犯罪事实（见下图三）。
三、逃犯吴旭东以上三家与李主植合伙，另外五家分别：1.汕头市融业策划有限公司简称“融业策划”，融业策划”是（南澳县农村商业银行股东）。原法人“吴旭东”，郑晓纯、庄清林、吴茵，2020年11月26日变更法人李瑞琴、汕头市坤锐贸易有限公司，股东占95%，周文兰占5%，位于杏园西路13幢304房。2.杭州中证大道金海股权，合伙人林锦鸿占3.4739%，吴旭东占15.3826%。位于杭州西湖区玉古路173号。3.汕头市伟联装饰材料有限公司，原法人吴旭东，2018年6月27日变更为秦川国、汕头市博泰贸易有限公司，股东98.34%，伟联发展（香港）占1.65%，原股东广东盈悦投资有限公司，李镇钰，李佩娜，位于汕头市保税港区内A02地块货检楼二层220房。4.广东嘉得拍卖有限公司，法人：原吴旭东，变更为林弘，吴旭东股东80%，吴茵20%，原股东李琳，李瑞芸。位于汕融大厦17楼。5.汕头市嘉晟投资有限公司，法人吴旭东、郑舜萍，2018年变更为陈诗敏，陈信希股东占100%，原股东吴旭东、李琳。位于南澳县后宅镇南海阁大厦119号之二。这五家是逃犯吴旭东的公司与李子植合伙三家，共八家是特大逃犯的公司，通过这八家公司建立了近百家关联公司，史无前例的逃犯如此猖狂胆大包天。
四、吴旭东“融业系”团伙成员林晓生与肖希武合伙一家公司，2011年合伙汕头市艾格贸易有限公司简称“艾格”，林晓生与肖希武是股东，媒体报道后退出股东，变更团伙关联人及关联公司，该公司变更股东及高管成员19次，位于汕头市衡山路7号亿兴大道2/201房。
五、“融业系”通过二家关联公司分别：1.汕头市艾格贸易有限公司简称“艾格”。2.汕头市赛尔斯物资有限公司简称“赛尔斯”。合伙汕头市弘烨典当行有限公司简称“弘烨典当行”，“艾格”出资3250万，占股东65%，“赛尔斯”出资1750万、占股东35%。“弘烨典当行”与“赛尔斯”位于龙湖区金涛庄东区80栋一楼与二楼因涉另案同被警方查封。
六、吴旭东 “融业系”相关案件概况：（2016）粤0513民初187号案件，起因是“融业系”团伙成员骗取钟明贤授权，利用其他业务授权书，私刻钟明贤私章，再与农信社工作人员勾结，冒用钟明贤名义将钟明贤别墅作为850万元贷款的抵押物，并去取得贷款后故意不付还农信社，致使别墅被拍卖还债，实现“融业系”团伙空手套白狼，钟明贤背黑锅的骗财圈套。关联公司汕头市融利商贸有限公司简称“融利商贸”，法定代表人：李琳、郑舜萍、吴深苏、冉珊珊、许加祥，股东陈财、许祥，李清道、钟秀虹，变更登记11次，位于金平区杏园西区13栋3楼303房（部分人已涉另案被捕）。
七、南澳县申崎商贸有限公司简称“申崎”，法人：扬跃、吴龙周、郭树声，股东扬跃、钟晓星、章奕丽、冉珊珊。位于南澳县后宅镇羊屿村北山老企业A幢一层102号，这幢烂尾楼草林丛生注册了“融业系”关联公司近廿家（见下图六），专门注册空壳公司用来诈骗的犯罪注册地。“申崎”是配合“融利”（2016）粤0513民初187号虚假诉讼案，做为执行案外人并将汕头金银岛一栋𡋾墅以1500万拍买走（涉另案已捕）。
八、“融业系”汕头市环烨装饰材料有限公司简称“环烨”，法人：黄淑明、股东李佩娜，王筠，位于金平区杏园西13栋401房。“吴旭东”团伙偷刻公章，将“美莱顺”与“潮阳农信”1.3亿元的贷款，其中划入“融业系”关联公司“环烨”5000万元。
九、“融业系”汕头市煜宏贸易有限公司简称“煜宏”，法人：郑晓纯、林松钦、监事，李镇钰，位于汕头市高新区科技中路16号202房。吴旭东团伙偷刻公章，将“美莱顺”与“潮阳农信”1.3亿贷款骗取，其中划入“融业系”关联公司“煜宏”8000万。
十、肖希武是汕头富乐房地产有限公司简称“富乐房地产”，“富乐房地产”原“潮阳农信”股东，改制后潮阳农村商业银行出资2544.13元，占股东2.116%。富乐房地产开发的润泽山庄其中一处是周耿创（金苑老三）、李小和涉嫌特大黑恶势力一处场所，已于2021.5.19日被广东省公安机关收网行动打掉并查封。
十一、周耿创（金苑老三）涉黑企业汕头市胜腾投资有限公司简称“胜腾投资”实际控制人，法人：周菲玲与周耿创是夫妇，注册资本1000万，位于涉黑企业“金苑大酒店”第二层204房，勾结串通合谋原“潮阳农信”将汕头市美莱顺内衣有限公司简称“美莱顺”，汕头市港威化工有限公司简称“港威”，个人资产以1.8亿元的债权转让给予“胜腾投资”，用这种免本万利的招数几亿资产就落入黑恶势力团伙手里。资产到手摇变再向“潮阳农信”骗取几亿贷款，变成了“潮阳农信”是涉黑公司“胜腾投资”的提款机。
十二、“融业系”关联公司广东晟力新材料有限公司简称“晟力新材料”，法人：郑晓纯、股东、（涉另案已捕）、股东及高管、（融合投资、林弘、林殿雄、王海霞、黄永贵）,位于金平区杏园西路13幢七层710房。（2014）汕金法民初第190号虚假诉讼案，起因由“晟力新材料”向“潮阳农信”贷款500万元，“融业融资”提供担保，“融业系”吴旭东、林松钦团伙“晟力新材料”冒用“美莱顺”、“港威化工”、钟明贤、陈顺财名义做担保，向“潮阳农信”勾结内部人员并取得500万贷款，取得贷款后故意不偿还并又一次勾结炮制展期，“融业系”、“晟力新材”与“潮阳农信”设计好套路，并向长期与金平区法院密切挂钩的关系起诉贷款人“晟力新材料”，担保人“美莱顺”、“港威化工”钟明贤、陈顺财，受害者提出为何“融业融资”担保免参与诉讼？，后由“潮阳农信”与“融业融资”搞出一份半年交2000万元保证金证明，金平区法院全力配合，导致“融业系”晟力新材料”这宗通过虚假诉讼诈骗完美得逞，天衣无缝，最后由潮阳区法院合并执行。
十三、受害企业“美莱顺”1.3亿元的贷款案是吴旭东“融业系”团伙与原“潮阳农信”肖希宁、林文辉、许创顺等人利用职务之便合谋的贷款案，“融业系”骗取受害人贷款担保人签名，通过偷刻公章及个人印章向“潮阳农信”贷款，贷款后将1.3亿转给“融业系”两家关系公司。1. 汕头环烨5千万、2.煜宏8千万。资金到手后，这两家公司之后注销，完成设局诈骗。周耿创（金苑老三）团伙、吴旭东“融业系”团伙等人长期黑箱操作，相互勾结串通等犯罪行为。其中吴旭东“融业系”等关联公司通过勾结等手段骗取“潮阳农信”贷款，侵吞金融资产，受害者公司及个人资产，巨额数十亿以上，作案手段令人发指。
十四、“融业系”关联公司汕头市“大丰汇利”商贸有限公司涉嫌依靠犯罪活动牟利。原注册地址龙湖区榕江路21号龙湖大厦601房D单元，后变更为（杏园西路13幢4楼410房之二），（13幢据点注册“融业系”关联企业二十多家）长期从事非法犯罪活动），“大丰汇利”法定代表人林晓生，李子植是100%股东，原变更23次的关联人员李琳、郭树声、柳莉婷、林里东、林佳容、杨勤财负责人已涉另案被捕，其中林晓生是负责“融业系”司机与银行业务，李琳是负责会计财务，李子植是“大丰汇利”100%股东又是“融业系”的股东，本案是受害者陈顺财夫妇被“大丰汇利”通过（2016）05民终849号案件、（2018）粤0511号民初87号案件 ，申请执行人“大丰汇利”（2017）粤05执1012、（2019）0511执1667号、（2021）粤执恢12号案中，2021年10月1日拍卖受害者名下的深圳峰景台二座26A、B两处房产，成交价786万，12月17日拍卖汕头中信海滨花园东区4栋801房，成交价159万，共945万。吴少东（化名吴旭东）为首的“融业系”关联公司之一“大丰汇利”法定代表人林晓生、李琳等关联公司团伙成员（含非法金融活动、骗取贷款罪、套路贷、高利转贷、涉黑涉恶、合同诈骗等犯罪），已被汕头市公安机关抓捕一批成员并侦查中。上述刑事案件也包含了本件民事案件的所谓民间借贷关系，依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第11、12条规定，因本案涉及的申请执行人“大丰汇利”的经济犯罪行为涉及同一事件、法律关系、依法应当将案件移送公安机关。金平区法院并没有尽责，包庇配合犯罪团伙转移财产分赃，并让犯罪分子再次得逞。受害者万分火急向汕头市公安局提供真实确凿的线索，将被金平区法院执行三处被拍卖房产款945万元，请求市公安局给予冻结，并将顺藤摸瓜深挖侦查到底。受害者多宗民事案件是被逃犯吴旭东“融业系”团伙及关联公司的犯罪行为侵害造成，案件已向汕头市公安机关报案，并提供材料正在进行调查中，恳望汕头市公安机关给予尽早立案！
十五、美莱顺与潮阳农信1.3亿贷款案，潮阳区法院（2013）汕阳法民二初字第68号案、潮南区法院（2014）汕南法民一担字第1号案，“融业系”关联公司晟力与“潮阳农信”借款案，与金平区法院（2014）汕金法民初第190号案，“潮阳农信”2016年4月22日通过内外勾结串通卖给了涉黑恶势力公司“胜腾投资”实际控制人周耿创（金苑老三），这起超级黑的案件是“潮阳农信”肖希宁、林文辉，“融业系”逃犯吴少东（化名吴旭东），周耿创（金苑老三）合谋策划，以上三起案件合并在潮阳区法院执行。在美莱顺内衣城与“潮阳农信”的借款合同案件（逃犯吴少东、吴旭东“融业系”涉嫌从中实施犯罪行为中），涉黑“胜腾投资”实际控制人周耿创（金苑老三）勾结肖希宁、林文辉、许创顺等不法金融人员的蒙骗，受害人及美莱顺等公司，冒用受害人及美莱顺等公司名义，向潮阳农信社借款，虚构贷款取得巨额资金，用于配合吴旭东“融业系”团伙虚假诉讼诈骗的执法程序，并于2016年9月23日周耿创（金苑老三）纠集组织数百名黑恶势力团伙成员围攻美莱顺（国际）内衣城（见下图四、五），亲自指挥利用黑恶手段强迫清退，无理取闹要求与“胜腾投资”重新签合同，后则被锁商铺，导致二百多海内外入驻商家造成严重的损失，美莱顺内衣城做为汕头经济特区三十周年的重点项目，首个原产地线上线下内衣，家居服采购平台，并获得国家、广东省、市、区重点扶持的项目，就这样被这黑恶势力团伙在光天化日掠夺侵呑洗劫一空，导致了美莱顺破产倒闭，海内外交流平台也告终结。周耿创（金苑老三）黑恶势力团伙长期为霸一方，横行霸道，伤害良民百姓，名恶海内外，逃犯吴少东（吴旭东）“融业系”诈骗团伙，“潮阳农信”（肖希宁、林文辉、许创顺）等金融人员长期通过内外勾结，侵吞国有集体，民企外资及个人，破坏了地方经济发展，扰乱社会治安秩序，勾结海内外黑恶势力，极度危害了社会安定。2021年5月19日周耿创（金苑老三）黑恶势力团伙被广东省公安机关收网打掉（见下图一），老百姓及海内外乡亲拍手称赞。受害者美莱顺内衣城及眾多商家巳向公安机关提供线索及相关资料，积极配合公安机关扫黑部门调查，期盼汕头市公安机关尽早给予立案！受害者将万分感谢！
此致
泰华侨后裔港商陈顺财
2022年1月2日
