中山警方抓获18名“内鬼”!为了钱害惨了同胞,涉案金额达2000万!

段制国际 2023-08-24 17:31:54

8月22日,中山小榄警方公布了一起案例,18名犯罪分子分别在安徽合肥、广东广州、汕尾等地被抓获!这些人为了一己私利,竟然帮境外诈骗集团洗黑钱,把骗来的资金洗白,简直就是国人的“内鬼”,是境外诈骗分子的帮凶,为了自己的利益残害国内同胞!

最近境外电信诈骗非常猖獗,咱们中山本地也有不少街坊被诈骗,金额触目惊心!诈骗分子顺利骗走受害者存款后,这些“内鬼”就提供银行卡,再转走金额,让警察追查十分艰难!一起来看看是啥情况!

8月17日凌晨,警方在广州开展统一收网行动。当晚,共抓获团伙成员江某浩、徐某岚等15人,现场缴获银行卡、POS机等一批。

经过警方的侦查,这犯罪团伙在2022年11月至2023年4月期间,利用POS机为诈骗团伙转移骗来的钱财,俗称“洗黑钱”,涉案金额超2000万元。

目前,罗某亮、江某浩等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。案件在进一步侦办中。

这18人怎么被查到的?

原来在今年3月,小榄的杨先生报案称,他被电信诈骗了80万余元,骗子谎称他的征信记录差,会帮杨先生把征信记录改正,单纯的杨先生提供对方的指引,将自己的钱财转账到骗子指定的账户中,后知后觉被骗的他,马上报警!

小榄警方十分重视,发现犯罪嫌疑人踪迹后,不远万里赶赴安徽合肥、广东汕尾等地实施抓捕,在当地警方的协助下,成功抓获涉嫌买卖、出借银行卡供他人实施“跑分”洗钱的罗某亮、沈某挺、彭某通三人。

警方经过被抓的三人,进行审讯以及线索深挖,发现一个利用POS机“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面,在多日的侦查后,在广州展开收网行动,其余15人均落网,至此这个18人的犯罪团伙全落网。

但相信,有钱能使鬼推磨。协助诈骗分子洗黑钱的,肯定不止这18人了,野火烧不尽,春风吹又生一样!奉劝这些蠢蠢欲动的人士,不要抱侥幸心理,不要相信一夜暴富,只要你做了,钱还没花,就被警察抓了!

除了帮诈骗分子洗黑钱的“内鬼”,还有前端出卖公民个人信息的“内鬼”。怪不得诈骗分子一打电话过来,就能熟知我们的名字,电话号码,身份证号码还有职业信息,原来就是有一些居心不良的人,为了利益,将我们的信息售卖给了诈骗团伙,想起来就心寒啊!

怪不得总是有那么多假冒平台客服进行诈骗,能准确知道我们买了什么,还有订单号也知道的,原来就是有内鬼用木马软件,窃取我们的购物信息卖给诈骗分子,真的是防不胜防!

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段制国际

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