近日家在江苏省连云港市东海县的李女士收到了一位网友的转账，让她帮忙投资理财。
开始李女士也没有觉得有什么异常，后来该位网友真的给他转了50万元，而且他尝试了取现金，能取出4万元她越想越不对然后报警。
报警之后，李女士了解到这是诈骗来的赃款，通过李女士这种普通人的银行卡，再通过种种操作将资金转移到其他地方，从而完成资金洗白。
现在这种诈骗升级了，有很多商家应该遇到过，明明自己是正常卖东西，结果自己银行卡收到里面的钱成了涉诈资金。导致不少人的银行卡和资金都被冻结，最后只能被迫将资金给退回，而自己卖出的商品也不翼而飞。
看来这种诈骗手段对于普通人来说很难避免呀，特别是做生意的人。比如是卖烟酒的，某人从你这买了一些烟酒正常的收款，结果过了一段时间跟你说这笔资金涉嫌诈骗，那你解释也解释不通。
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