“来单了！赶紧准备！”

日前，在颍上经营烟酒店王某

接到了一个大单

顾客一次性购买了几万块钱的酒水

并要求送货上门

王某还没来得及高兴

却发现银行卡被冻结了

咋回事？

商家接了“大单”银行卡却被冻结

“你好，我的银行卡被冻结了……”

王某赶紧拨打了

颍上县公安局刑侦大队

反电诈中心的电话进行报警

同样被冻结银行卡的

还有颍上经营烟酒行的汪某！

民警了解后确认

两名商户的银行卡确实是警方冻结的

而被冻结的原因

均是有客户一次性购买几万元酒水

要求送货上门

而他们银行卡收到的货款

竟都来自电信诈骗的受害人。

“电信诈骗嫌疑人很有可能利用这些商户洗钱。”民警立即行动，按照对方留给汪某和王某的送货地址，通过一系列的调查，迅速确定了其中一名嫌疑人程某。

“这极有可能是团伙作案。”民警继续开展调查，通过不懈努力终于确定了假意买酒进行洗钱的嫌疑人行踪。

近日，刑侦大队组织10余名警力前往合肥，在步行街附近发现并抓获2名嫌疑人后，通过审讯得知几人刚约好到酒馆吃顿散伙饭。民警迅速赶到，一推门，发现屋里除了程某外还有3名“上线”。

就这样，该团伙落网。据警方初步分析，6人服务于境外诈骗窝点，先是假意买烟酒，将受害人被骗资金打到烟酒商家账户，再通过买酒、销酒来洗钱。

记者昨日了解到，目前该案还在进一步侦办中。

民警提醒：警惕新型洗钱方式！

骗局解密

颍上县公安局办案民警介绍，上述两个商家遇到的是一种新型洗钱方式。

诈骗团伙为快速洗钱，从之前的银行取现换虚拟币等方式，转为通过烟酒店、花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。

诈骗分子会优先购买方便变现的商品，提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件的赃款。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱帮凶。此外，还可能导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣。

警方提醒

广大商户在经营时，需谨慎接收网络订单和大额线下订单，拒绝接受来历不明的钱款，不给骗子可乘之机。不要随意提供收款码和银行账号，避免成为骗子洗钱的工具。

若发现银行账户出现异常，应联系银行查明原因，并及时报警求助。

重要提醒！扩散转发！

来源：阜阳新闻网