Kiabi创立于1978年，总部位于法国北部，目前在全球28个国家拥有616个销售网点。它隶属于Mulliez家族的企业集团，该集团旗下还包括知名品牌如Auchan、Decathlon和Jules等。

Kiabi前财务主管被捕

据法国巴黎人报报道， 法国连锁服装品牌Kiabi的一名前财务主管因涉嫌诈骗被起诉并关押。据称她涉及一笔高达1亿欧元的失踪款项。这名39岁的女子，名叫奥蕾莉·巴尔德（Aurélie Bard），曾毫不避讳地在社交媒体上炫耀她的财富和成功，常出现在米科诺斯岛的高档餐厅或驾驶豪车。如今，奥蕾莉已经身陷囹圄。她被指控涉嫌侵吞高达1亿欧元的资金，现已因有组织的诈骗和洗钱罪名被起诉，并被临时羁押。受害者是她之前的雇主——以平价服装闻名的Kiabi。

奥蕾莉于今年8月在科西嘉岛费加里机场从一架私人飞机上被捕。当时她的行李中装有价值50万欧元的珠宝和奢侈品。法国警方将着手调查她是如何、何时挪用这笔巨额资金的。

Kiabi大规模诈骗案

这起案件的曝光始于Kiabi试图在7月中旬追回一年前的某笔投资款项。然而，当公司与银行联系时，发现资金已经通过复杂的“跳板账户”技术被转移。Kiabi随后确认了这起金融诈骗案，总金额高达1亿欧元。

Kiabi公司随后称，对此事高度重视。“为追回损失，我们立即采取了包括诉诸法律在内的一切必要措施”，并表态称宁愿永远不谈及损失金额。

尽管如此，法国打击重大金融犯罪中央办公室（OCRDGF）负责人库尔布瓦（Anne-Sophie Coulbois）还是在8月接受采访时表示，这是“涉及一亿欧元的洗钱案”。

不久之后，涉案的前财务主管在法国科西嘉南部的菲加里机场登上私人飞机时被警方逮捕。据法国媒体报道，调查人员在她的随身行李中发现了超过50万欧元的奢侈品和珠宝。这名39岁的女性已被正式以“有组织的诈骗和洗钱”罪名起诉。她曾搬至美国佛罗里达州，在奢侈品行业工作，并且在社交媒体上频繁展示其奢华生活方式。调查人员怀疑，她并非单独作案。

尽管案件正在调查中，Kiabi表示，这起诈骗事件不会影响公司的财务稳定和年度发展计划。该品牌在2023年实现了22亿欧元的营业额，并迅速采取了法律行动，以追回被挪用的款项。

“经典”骗局

针对此次诈骗案，Geoficiency财务软件研发公司的首席执行官阿卢埃（Jean-Marc Allouët）表示，Kiabi公司遭遇经典的“多层转账”骗局，“无法追溯资金来源”。“但如此大的金额，犯罪嫌疑人被抓住只是时间问题”。

他认为，为诈骗达成目的，犯罪嫌疑人必须“伪造其他公司高层身份、越过公司的部分规章制度”，并借“公司”名义开设其他银行账户。

国际会计师事务所Deloitte金融犯罪专家略伦特（Géraldine Llorente）表示，这是一种组织的犯罪，“多层转账”的目的是隐藏“非法所得资金”的来源，以便从中获益。

在此案中，Kiabi公司前财务主管涉嫌冒用公司高级经理的身份，将一亿欧元汇入国外账户，“当你是公司高层，伪造签名和身份信息是很容易的”。然后，这笔钱被转移到全球各地的不同账户内，并重复多次，最终资金进入来自世界各地的无数个账户内。这种操作可以在几分钟内完成，“由于不同国家/地区的司法管辖权不同，资金的可追溯性变得十分复杂”。

专家还表示，对于诈骗犯来说，这也是为了分散风险。换句话来说，即使警察、司法部门追回部分钱款，但几乎没有追回全部钱款的可能性。

来源：欧时大参、巴黎人报、一个故事68