3月8日，曾以医美产品“童颜针”实现业绩扭亏的江苏吴中医药发展股份有限公司（简称“江苏吴中 ”）发布关于立案调查进展暨风险提示公告。
江苏吴中全资子公司江苏吴中进出口有限公司（以下简称“进出口公司”或“吴中进出口”）于近日收到湖南省衡东县人民检察院（以下简称“衡东检察院”）起诉书（衡东检刑诉[2024]Z1 号），认为公司全资子公司吴中进出口及时任法定代表人、董事长杨锋在2011年7月至2018年12月期间，协助林锡钦等人实施骗取出口退税，共取得关于相机、镜头类出口退税额共计 242,064,432.56 元，通过收取平台服务费形式非法获利 1600 万余元。现衡东检察院以骗取出口退税罪（从犯）追究吴中进出口及杨锋刑事责任。
2025年企业骗税风险分析及防范建议一、常见骗税手段与典型案例虚开发票与虚假交易企业通过第三方平台代发薪资、虚构交易合同及资金流水，利用虚开发票逃避税款。例如，某公司通过支付服务费的方式，由第三方平台虚开增值税普通发票，涉案金额超3154万元，最终被追究刑事责任1。即使存在合同与走账记录，若无真实货物流转（如无货物进出库凭证），仍可能被认定为虚开23。第三方平台套现与资金转移部分企业利用微信、支付宝等平台收款后隐匿收入，或通过个人账户分散转入、集中转出资金，规避大额交易监管。例如，私户转账超50万元或境外超20万元将触发金融机构大额交易报告，涉嫌逃税或洗钱34。虚假申报与伪造凭证年报诈骗：不法分子冒充监管部门，以“年报逾期”“信用修复”等名义诱导企业支付费用或填写隐私信息，伪造申报入口56。成本费用虚增：通过微信支付发放工资或业务招待费，因缺乏合规凭证导致成本无法税前扣除（如业务招待费超营业收入5‰的部分需调增）3。二、税务稽查重点与风险预警“三流一致”核查税务部门通过金税四期系统监测货物流、资金流、发票流的一致性，若交易缺乏真实业务支撑（如无进货记录或物流单据），即使有合同与汇款记录仍可能被定性为虚开23。大额交易与异常资金流向微信、支付宝等平台收款超限额（如企业单日超100万元）或频繁公私账户转账，易触发税务预警。例如，企业未将平台收入全额纳入核算，可能面临增值税和所得税双重风险34。关联交易与虚假投资部分企业以“私募基金”“虚拟币投资”等名义虚构资金用途，通过虚假平台转移资金并骗取税收优惠，相关案例涉及金额从数十万至上千万元不等7。三、风险防范措施合规操作与凭证管理确保交易“三流一致”，保留完整的合同、物流单据及支付凭证23。避免通过个人账户或第三方平台隐匿收入，严格区分公私账户用途34。完善财务流程与审计机制定期核对银行流水与账务记录，对异常交易（如短期内资金分散转入转出）及时自查47。业务招待费、福利支出等需按税法限额申报，避免超额部分被调增3。警惕外部诈骗与信息泄露通过官方渠道（如国家企业信用信息公示系统）办理年报等业务，拒绝不明来源的缴费要求56。加强员工反诈培训，防范钓鱼链接、虚假投资平台等新型诈骗手段57。总结企业骗税风险主要集中在虚开发票、资金隐匿及虚假交易等领域，税务部门通过大数据监测和“三流核查”强化稽查力度。建议企业完善内控体系、严格凭证管理，并关注政策动态（如微信/支付宝收款限额34），以降低合规风险。
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