震惊金融圈的300亿“承兴系”供应链诈骗案，余波未平。

12月4日，京东官方微博发布《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》。公告称：近日，“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼中，公司的声誉和权益遭受重大损失。

“在承兴系合同诈骗过程中，承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据，轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产，获得歌斐巨额融资，直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为，歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞，高管方建华接受承兴巨额贿赂（一审已被判刑），导致投资人受到重大损失，对投资人没有尽到相应责任和义务。”公告写道。

京东方面提到，根据公开信息，诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金兑付面临问题，并多次对投资人隐瞒信息，屡次被监管部门警示和处罚，说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判，承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任，拒不审视其内部管理问题，恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼，企图混淆视听，继续误导投资人和广大公众，推卸和转嫁责任，为自己寻找“替罪羊”，我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题，拿出诚意和整改措施，尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养，真正维护广大投资人的权益。

社交平台截图

双方的对簿公堂，源于一桩离谱的诈骗案。

综合公开资料，2015年2月至2019年6月，“承兴系”公司利用与京东、苏宁开展采购业务的供应链贸易背景，以应收帐款债权转让及回购等方式进行融资——名为融资，实为诈骗。“承兴系”公司使用私刻的京东和苏宁公司印章，伪造购销合同等融资所需资料，虚构应收帐款，让上海歌斐等机构上当受骗。

案件不乏离谱之处：据国内媒体报道，诺亚方面曾三次上门尽调，“承兴系”公司每次都安排人员戴着“假工牌”冒充京东员工，并在京东职场的走廊区域应对了尽职调查访谈。在“承兴系”公司骗取上海歌斐钱款过程中，他们还重金收买了方建华——诺亚基金的管理人员——他负责与承兴系公司对接业务。这让这桩“瞒天过海”得以进行。

据报道，截至案发，“承兴系”公司共计骗取300余亿元，并造成了88亿余元的实际损失。

事发后，罗静等人因其违法行为受到了严惩。但此事并未结束：由于踩雷“承兴系”，有投资者向上海歌斐等机构发起了诉讼，上海歌斐又向京东等公司发起了诉讼。公开资料显示，上海歌斐和京东等公司的合同纠纷已经于今年11月24日开庭。

天眼查截图

对于被诺亚财富（上海歌斐母公司）起诉一事，京东方面4日下午对观察者网表示，“已经开庭，这是一个匪夷所思的恶意诉讼，诺亚为了转移矛盾误导投资人，我们相信法院会有公正的判决，大家可以关注案件进展。”

截至发稿前（12月4日15时），诺亚财富的官方微博暂无更新。

诺亚财富微博最近一次更新是在11月28日。公告称：

“近日，我司关注到网络上传播“承兴案件”相关内容（以下简称该案件）严重失实，已严重侵犯我司名誉权并误导投资人和公众。承兴方有关主体的刑事诈骗涉及歌斐以及其他多家金融机构，歌斐代表所管理的相关私募基金，作为该欺诈案件受害者之一，于2019年事发第一时间果断采取司法维权行为，尽最大努力维护全体基金投资人的合法权益，积极推动风险化解。该案件正在审理阶段，我司建议相关各方都尊重司法，不要误导公众，我司已就相关不实发布内容开展依法投诉、要求相关方停止侵权行为等维权工作。”

社交平台截图

先遭假冒，后被起诉，这让很多人视京东为“躺枪”。但需指出的是，此案已经开庭，其结果有待法院最终判决。

本文源自：观网财经