广东某牛新财富管理有限公司取得虚开被查

合规小课堂 2024-06-07 11:16:50

6月5日,国家税务总局深圳市税务局给曾经是广东规模最大的P2P平台之一某牛资本集团旗下的某牛新财富管理有限公司(下称“某牛新财富”)送达《税务处理决定书》公告,某牛新财富取得虚开被稽查,由于所取得的经济利益被认定为非法收入,未产生应税收入,无计税依据,税务局暂不对该公司接受虚开发票的行为进行处理。

一、违法事实

1.国家税务总局上海市税务局第四查局发来的已证实虚开通知单(协查编号:1000000012011****14)证实上海某宁信息技术有限公司开具给你公司的25份增值税普通发票为虚开发票,涉及金额合计2227187.14元,税额合计 133631.23 元。

2.国家税务总局上海市税务局第四查局发来的已证实虚开通知单(协查编号:231000001210****5477)证实,上海某贸谦商务信息咨询有限公司开具给该公司的4份增值税普通发票为虚开发票,涉及金额合计341820.28元,税额合计 489.02 元。

经查,2021年1月8日,公安机关依法对你公司立案侦查。2023年7月14日,广东省深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对你公司作出判决(《广东省深圳市中级人民法院刑事判决书》(2022)粤03刑初77号),法院认为“侦查机关已查封、扣押、冻结、追缴的财物,经审查属本案违法所得的,依法返还集资参与人”,“各被告人在参与犯罪过程中获取的奖金、分红、提成等收入作为违法所得予追缴,返还集资参与人”。

二、处理决定

你公司自成立以来所取得的经济利益经广东省深圳市中级人民法院一审、广东省高级人民法院二审判决均认定为非法收入。你公司未产生应税收入,无计税依据,暂不对你公司接受虚开发票的行为进行处理。

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