曾经闹得沸沸扬扬的“罗静300亿诈骗案”再起风波。

11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富（NYSE：NOAH）旗下的上海歌斐资产管理有限公司（以下简称：上海歌斐）和上海自言汽车租赁服务有限公司（原诺亚上海融资租赁有限公司，以下简称：自言汽车）诉京东、“承兴系”公司及苏州晟隽等公司保理合同纠纷案。

据了解，在这起诉讼中，上海歌斐要求京东、“承兴系”及苏州晟隽等公司偿还其在“承兴系”案中被认定的全部损失30多亿元。

300亿诈骗案件起始

诺亚财富为何起诉京东？这还要追溯到2019年的“罗静案”。

当时由罗静控制的“承兴系”公司和员工通过伪造公章、假冒员工、截取材料快递等方式，骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信共计人民币300余亿元人民币，实际造成上述单位经济损失共计88余亿元。

2022年11月，上海市第二中级人民法院作出一审判决，罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判处无期徒刑。

作为“承兴系”创始人，罗静曾被誉为“商界花木兰”。【商商查】显示，罗静关联23家企业，包括广东承兴控股集团有限公司等。

有限制高消费记录26条，涉案金额45.5亿元。

刑事判决书显示，2015年左右，承兴系公司的银行贷款被收紧，融资成本提高。为了避免资金链断裂造成崩盘，承兴系公司铤而走险伪造京东、苏宁公司印章、制作假合同、让员工冒充其他公司员工等，同湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信先后签订应收账款债权转让及回购合同、保理合同等合同。不断骗得资金并加大融资规模，绝大部分资金被借新还旧、拆东补西，融资缺口日益扩大，从延期归还到无法归还，直至案发。

在“罗静案”中，有颇多戏剧性情节，引发质疑的是，投资机构尽调时为何不能识穿骗局？整个事件中，彼时在诺亚财富任职的“内鬼”方建华则起到了重要作用。

另据媒体报道，在“罗静案”案发时，方建华就已到上海公安局杨浦分局投案自首。2021年3月，上海杨浦区人民法院作出一审判决，方建华犯非国家人员受贿罪，判处有期徒刑3年，罚金10万元。

京东称诺亚财富罔顾投资人信任

对于诺亚财富的起诉，京东发表声明称，京东作为毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼中，公司的声誉和权益遭受重大损失。

京东表示，在承兴系合同诈骗过程中，承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据，轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产，获得歌斐巨额融资，直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为，歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞，高管方建华接受承兴巨额贿赂（一审已被判刑），导致投资人受到重大损失，对投资人没有尽到应有责任和义务。

京东还称，根据公开信息，诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件，上百亿基金兑付面临问题，并多次对投资人隐瞒信息，屡次被监管部门警示和处罚，说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判，承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任，拒不审视其内部管理问题，恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼，企图混淆视听，继续误导投资人和广大公众，推卸和转嫁责任，为自己寻找“替罪羊”，我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题，拿出诚意和整改措施，尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养，真正维护广大投资人的权益。