当前我国党风廉政建设和反腐败斗争已经进入纵深推进阶段，在此情况下，任何人（注：包括政府官员的亲属、朋友、同学等）与政府官员打交道过程中，始终都要界限清晰，明白什么可为、什么不可为，千万不要不清不白，懵懵懂懂，否则一不小心，都会因此受到牵连。
陶某从事工程建设，自2000年以来就与某地县委副书记鲁某认识。
2016年初，因资金周转困难，陶某请托时任县委书记的鲁某向银行打招呼帮其贷款。
2016年4月3日，鲁某约陶某在某火车站的停车场见面，称找亲戚凑了1000万元借给陶某使用，见面时，鲁某将1000万元现金分装在9个不同的白酒箱子交给了陶某。
后来，陶某打开酒箱后，发现酒箱内有信封、档案贷、银行专用手提袋，分别装有2万、5万、10万不等的现金，这时陶某意识到鲁某借给其的现金可能不是找亲戚借的，可能来路不明，经核对共计990万元并集资款的名义入账使用，后用于劳务费以及公司日常经营。
2024年3月23日，因涉嫌洗钱罪，陶某被公安机关刑事拘留。案发后，陶某退还涉案款及利息1560万元。
法院认为，陶某为掩饰、隐瞒钱款的来源和性质，为上游犯罪所得披上合法外衣、消灭犯罪线索和证据，为查清、追缴设置障碍，影响货币价值的稳定，侵害了金融管理秩序，构成洗钱罪。
一审法院判决，陶某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年、缓刑五年，并处罚金十万元。
案件三言两语
现在纪委监委在查处各级官员腐败案件时，既会查清赃款来源，更会查清赃款去向。
查清赃款来源，一方面是为了查实官员违法行为，另一方面也是为了震慑哪些不法行贿者，让行贿者付出应有代价。
查清赃款去向，一方面是为了挽救腐败案件损失，另一方面更是同时震慑腐败官员和帮助腐败官员掩饰、藏匿赃款人员，这也是为何近年来有不少人因此而被法院判处洗钱罪的重要原因。
