银行董事长受贿纪实：帮助他人获工程2100万元，受贿100万元
正所谓人在做，天在看。在现在社会，只要做了违法行为的事情，哪怕时间过去再久，也有可能会事发。虽然行贿受贿行为发生较为隐蔽
注意二手房按揭贷款四个问题：职业背债人贷款62万，获利2.7万
自2024年以来职业背债人的新闻常有曝光，不可否认，不少职业背债人存在为小利以及被骗的情节，但职业背债人最终能成功背债更
为口头5000万元存款，支行行长无形中帮助犯罪分子转移赃款20万元
在大多数人的眼里，银行行长风险意识较强，特别是对涉及资金划转的账户敏感性更强。但是银行行长也是普通人，也有其软肋，如大额
让中介补缴公积金，以母亲名义骗银行贷款21.79万，母子双双获罪
针对缴纳住房公积金的个人，目前各家银行都有相关线上贷款产品，并且这类线上贷款产品大部分都是客户自主线上申请、银行系统审批
建筑民工签字，获银行贷款200万元，涉嫌犯罪，法院驳回银行起诉
正所谓林子大了什么鸟都有，尽管我国银行业整体发展态势是向好的，但总是会出现一些奇葩的事情时刻在警醒银行人，强化银行内部管
租赁公司部门负责人五年受贿1865万元，行贿403万，获刑十年三月
近年来金融领域一直都是国家反腐的重点领域，金融反腐的高压态势始终没有放松，即使如此，仍然有少数人会挺而走险，认为自己做的
因赌博，91年客户经理违法放贷245万元，自用108.5万元，获刑两年
尽管近年来各家银行高管都对员工行为管理给予了高度重视，但是越到银行基层网点，员工行为管理越容易被忽略，常常出现不好管、不
明知虚假资料，信贷经理违法发放借名贷款8笔、240万元，获刑三年
违法发放贷款罪作为银行员工涉案最多的一项罪名，是银行每位从事信贷岗位的人员必须知晓且警醒的一项罪名。根据现在法律规定，
明知政府官员990万元来路不明，以集资款名入账使用，被判洗钱罪
当前我国党风廉政建设和反腐败斗争已经进入纵深推进阶段，在此情况下，任何人（注：包括政府官员的亲属、朋友、同学等）与政府官
92年厨师介绍13人骗银行贷款333万元，获利2.33万元，被判罪获刑
如果有人告知您，只要找人到银行贷款，您就能获得相应好处。也许您会认为，我既不使用贷款资金，也不提供虚假资料，再说贷款审批
以房养老骗局：公司贷款375万，老年人为共同借款人且用房产抵押
两三年前中央电视台报道过以房养老骗局，打着“以房养老”“以房理财”“资产管理”为名，通过办理房产抵押贷款、承诺双倍房产抵
帮助中介承接三家支行网点租赁业务，银行办公室主任受贿65万元
笔者始终认为，任何事情只要做了就会留下痕迹，特别是处于大数据的现在，任何人没有绝对的秘密可言。行贿受贿虽然发生方式方法都
贷款4500万元，归还旧贷款1500万，法院判保证人承担3000万元责任
面粉多了加水，水多了加面粉，这类传统的化解风险贷款方式总是寄希望于以时间换空间，不考虑时间情况，往往不但达不到预期效果，
客户勾结仓储公司，骗取贷款700万元，四年后银行才发现虚假质押
每一起银行骗贷案都是一起血的教训，也是银行风险合规教育最好的素材。银行风险管控人员应重视对各类银行骗贷案的收集及剖析，并
二手房按揭贷款133万元，费用4.2万，涉嫌犯罪，法院驳回银行起诉
近年来随着房价下跌，有些犯罪分子人员开始瞄准利用二手房进行套现获利，将风险转移给银行。各家银行应对二手房按揭贷款及相关房
1.6亿元离奇贷款，放款不到一年逾期，总行行长、支行行长均获刑
正所谓人在做、天在看，只要做了违规违纪违法的事情，那早晚都会事发的，这是确定的，不确定的是事发的原因和时间。近年来，国家
二月用25人骗贷款740万，贷款用途及资料虚假，银行员工涉嫌违法
批量借冒名贷款风险、银行员工道德风险是小额贷款最大的两大风险，也是银行必须要管控的两大风险。这两个风险一旦发生，不仅会给
一笔50万元线上贷款，两名借款人、担保人均有异议，但法院未认可
现在几乎每家银行都有针对个人线上贷款产品，个人获取银行贷款便利性大大增加，但也同时伴随着一些风险，特别是相关借款人及担保
虚构用途放贷50万承接不良贷款，涉嫌刑事犯罪，法院驳回银行起诉
贷款出现不良后，更换借款主体重新发放贷款用于承接原有不良贷款，这是每家银行都会碰到的。对于这类重组贷款，笔者认为一定要按
为小孩从河南迁入辽宁参加高考而签订高考移民协议，法院判定无效
因为省际间高考录取分数线差异，每年总是有人想办法利用各种制度漏洞，企图将小孩学籍从高考分数录取较高的省份转移到较低的省份
