贷款即将到期

银行卡只剩下三位数

已经赋闲在家三个多月的他

急得像热锅上的蚂蚁

焦虑、不安

对未来的恐惧

促使他点开了手机屏幕

搜索“高薪兼职”

没过多久

他就看到了这样一条信息

在家

一部手机

没有学历限制

日入好几百

......

这些关键词组合在一起

他隐隐感觉不对劲

但燃眉之急就在眼前

他考虑不了那么多

犹豫再三还是联系了对方

据对方的介绍

赚钱竟然如此简单

只需要注册一个APP

上传自己的收款码

按照指示收款、再转账

真的就能每天躺赚几百块

轻而易举就能得到利益

他的理智被完全冲散

钱从哪儿来他并不关心

满脑子只剩下怎么赚更多

“在吗？”

“怎么才能赚更多？”

在对方的介绍下

他开始动员身边的亲友

从而赚取更多的佣金

殊不知

他已掉进违法洗钱的深渊

所谓洗钱

是指将七种犯罪得来的钱

通过各种手段掩饰、隐瞒

最终实现形式上的 合法化

这七种犯罪

包括毒品犯罪、黑社会性质犯罪

恐怖活动犯罪、走私犯罪

贪污受贿犯罪、金融诈骗犯罪

破坏金融管理秩序犯罪

个个都是危害性极大的犯罪行为

联系他的人

来自一家境外洗钱平台

他们将各种来路不明的黑钱

通过各种方式进行“洗白”

比如

通过基金证券等金融投资

或者购买豪车房产等操作

将黑钱转化性质

实现“洗白”的目的

再比如

通过大量发展下线

利用他们的收款码和账户

层层转账

最终实现“洗白”

整个过程行云流水

前文中的“他”

就是这个洗钱网络里的一环

他根本想象不到

他替平台“洗干净”的钱

背后都承载着

怎样的邪恶底色

这些黑钱

可能是诈骗受害者

辛苦攒下的血汗

可能是丧失理智的赌徒

从亲友手里骗来的赌资

甚至可能是毒贩的毒资

除了我们前面提到的

丧心病狂的洗钱团队

还发明了很多不一样的方法

比如“开店洗钱”

通过经营烟酒、古玩等店铺

虚开发票做假账

来实现洗钱的目的

是最古老的洗钱方式

比如“赌场洗钱”

在国外那些合法赌场里

通过特殊的玩法

把黑钱给洗白

输掉的钱就相当于洗钱成本

再比如“影视剧洗钱”

号称投资数亿

实际只花费几千万

剩余的金额

通过剧组各种花销来洗干净

魔高一尺

道高一丈

洗钱的花样再多

也难逃银行和警方的监管

他所在的平台

早就被监控中心盯上了

随着调查的深入

联系他的上线和他拉来的下线

都被一并抓获

参与洗钱活动

可能会涉及到下面这些犯罪行为

帮信罪

将面临三年以下有期徒刑或拘役

洗钱罪

轻则五年以下、重则五到十年

掩饰、隐瞒犯罪所得

轻则三年以下、重则三到七年

等待他的

将是法律的审判和制裁

很多时候

违法犯罪离我们并不遥远

很可能就是以兼职这种形式

隐藏在我们身边

等待着急需用钱头脑发热的人

自己主动上钩

博士一分钟，姿势涨不停

我是好奇博士

很高兴认识你