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例如，在臭名昭著的“一马公司”丑闻中，美国银行高盛据称帮助该基金筹集了65亿美元，涉案个人从中窃取了数十亿美元（该银行承销了债券发行）。在这种情况下，一家美国金融机构提供了进入资本市场和金融工具的渠道，从而帮助筹集更多资金。此外，通过政治资金制造出售政策的表象,并在美国隐藏外国腐败的收益，盗贼统治和威权政权可能会削弱美国金融体系的完整性，以及公众对其的信任。在美国金融体系中流通的非法资金也有可能被用于针对美国及其盟友的恶意影响行动，从而从内部腐蚀民主。在最极端的情况下，腐败案件一旦曝光，就会导致一个政府的妥协或倒台，使该国处于不稳定的状态，而造成腐败的外部行为者则不受干扰。
正是出于这些原因，美国政府越来越多地采取制裁措施，制裁保加利亚、阿尔巴尼亚等盟国的高级政府和前政府官员的严重腐败行为。新政府还将矛头对准了与地区不稳定有关或助长地区不稳定的腐败，例如西巴尔干地区。最近的一项行政命令主要针对“西巴尔干半岛各国政府和机构内部普遍存在的腐败，[这]阻碍了有效和民主治理以及全面融入跨大西洋机构的进程，从而对美国的国家安全和外交政策构成了不寻常和非同寻常的威胁。”
2. 非法金融。战略腐败会想方设法隐藏非法所得，并将其中一些用于对付美国及其盟友，例如资助选举干预。虽然试图通过购买房地产和奢侈品服务来洗钱并不是什么新鲜事，但对手对洗钱或信箱公司等融资工具的使用越来越娴熟。这些工具结合起来对区域甚至国家经济产生了巨大的影响。尽管这些计划单独来看可能不属于非法，但总体而言，它们构成了一个复杂的非法网络，反复与美国金融部门互动或渗透。匿名公司和转手的复杂系统也造成了需求方面的问题：美国的一些州通过收费和税收（例如，特拉华州、内华达州），从对这些公司有限的（如果不是不存在的话）监管中受益。这些州可能会辩称，该行业监管良好，但问题实际上在于这样一个事实，即法律体系和吸引更多公司的竞争，
有助于混淆最终受益所有权和指导特定公司行动的行为者。其他受益者是美元和金融体系本身，它们已成为“吸引来自世界各地非法资金的磁铁”。这种通过美国系统将资金转移到国外的能力，也有助于形成一种影响的非良性循环，使经济和政治网络相互依赖。为非法资金流动提供便利的一些场所和公共服务提供商已在不知不觉中（有时是知情的）成为金融灰色地带的推动者，使不法行为者得以实现其目的，并避免最初需要洗钱或转移资金的行为的后果。其中一个最重要的渠道是通过企业服务提供商，即“任何公司或个体经营者，其业务是：成立公司或其他法人；提供注册办事处、营业地址. .对于一家公司来说. . ;担任或安排他人担任：公司的董事或秘书. .明确信托的受托人. . [或] 另一个人的提名股东。
”这些“推动者”在推动恶意国家行为者和跨国有组织犯罪集团的非法计划方面发挥了作用。它们促进了流入某些国家和州（包括房地产和能源等战略行业）的外商直接投资规模，以及它们向离岸金融中心的转移。通过对这些资金的来源进行分层和模糊处理，它们还使人们越来越难以将流入俄罗斯的巨额资金与其他来源区分开来。这些促进者往往有较宽松的尽职调查或执行标准，这增加了恶意行为者利用它们的吸引力，并激励这些行为者维持允许其行为的条件。这些服务可能不是完全非法的（例如，避税而不是逃税），但它们会模糊合法的界限，例如，通过复杂的公司结构转移一些公司的税收负担，这些结构也隐藏了最终的受益所有人。银行也容易受到滥用和不当影响，
特别是在与俄罗斯或一些大国有深厚经济联系的国家，或这些银行的代理账户。有时，合规工作的增加可能会危及来自这些国家的资金流动，从而导致收入损失。大银行和小银行都面临此类风险，而较小的机构往往可以在执法部门的眼皮底下逃避执法，这得益于某些司法管辖区缺乏严格的监督。尽管此类做法已经引起警戒，但金融系统和政府监管机构行动迟缓。近年来的几起金融丑闻——长期存在并涉及数十亿美元——揭示了这个金融灰色地带，腐败的外国官员、国有公司和跨国有组织犯罪网络利用空壳公司、避税天堂和企业服务提供商等，部署复杂的金融计划。在过去20年来最令人震惊的洗钱案中，丹麦的丹斯克银行的爱沙尼亚分行于2018年被发现在2007年至2015年期间通过许多交易和账户为来自俄罗斯和前苏联国家的的诸多实体洗钱，
金额大约2000亿欧元。当年早些时候，美国财政部指控另一家波罗的海银行（这次是在拉脱维亚）进行“制度化洗钱”并促成支持朝鲜核计划的转让；这导致该银行完全关闭。在ABLV的案例中，美国面临的风险部分来自可用于洗钱和逃避制裁的代理账户。（拉脱维亚银行业长期以来一直与机构洗钱作斗争；早在2005年，美国财政部将美通银行和银行指定为两个有洗钱问题的主要机构，称它们“对国际社会构成威胁，因为它们促进了脏钱在全球金融体系中的流动。) 近年来，美国国会通过或引入了几项立法来对抗这种非法金融的威胁，其中包括《公司透明度法》（要求公司在美国成立时向财政部的金融犯罪执法网络提供更多信息。
包括实益拥有权）和打击俄罗斯和其他海外盗贼统治法案（创建反腐败基金以打击公共腐败、盗贼统治和非法金融）。
3. 收购战略资产和窃取商业机密金融灰色地带的第三个要素涉及外国收购战略资产和金融技术（“金融科技”）以及盗窃或企图盗窃美国商业机密。此类行动既针对美国的关键基础设施（新技术、供应链安全），又利用美国金融基础设施。因此，这一要素位于国家安全和金融体系的交叉点，有时可用于撬动美国数据的影响力。除了收购之外，窃取商业机密也在金融和战略竞争的关系中运作，特别是随着对技术发展和创新的需求的加剧。这些新技术的发展、围绕它们增强的安全措施以及供应链的弹性对于未来几十年的成功竞争至关重要。在某些情况下，收购技术资产或公司似乎是良性的，并受到支持开放和自由贸易的国家或与收购国（现在一些国家越来越多的充当该角色） 有共同经济利益的国家的欢迎。
然而，缺乏情报资源、有吸引力的报价或看似低的投资可能会阻止对具有国家安全影响的收购进行审查。例如，在丹麦，和国内某汽车控股集团于2017年收购了盛宝银行51%的股份，成立了一家技术合资企业，进而为中国的金融科技行业及其金融机构提供金融和监管技术解决方案。战略竞争对手也可以专注于购买非技术战略资产以影响、规避或改变经济制裁。肯塔基州一家铝厂进一步体现了这些动态，混合了战略部门的渗透、制裁和对美国经济的投资。2018年，美国公司布雷迪工业公司在肯塔基州东北部经济萧条的地区破土动工，建设价值17亿美元的铝厂。2019年1月，由俄罗斯寡头和克里姆林宫内部人士奥列格·德里帕斯卡 领导的俄罗斯铝业巨头俄铝提出投资该项目。
当时受到制裁的俄铝，将向铝厂投资2亿美元，使其拥有该厂40%的所有权。在初步渗透战略部门之后，俄铝当时建议除肯塔基州外，它将探索更多州的未来投资。尽管一些国会议员要求美国外国投资委员会对投资进行财政部审查，但尚不清楚这种审查是否可以涵盖这种绿地投资（而不是收购）。制裁名单于2019年1月将和俄铝从中除名，允许这些投资再次流经美国系统，尽管据称对其中一些资产保持控制权。到目前为止，俄铝已向该工厂贡献了7500万美元并等待其他资助者决定完成2亿美元的认捐。为整个项目提供资金的困难可能会影响俄铝及其40%的股份。
4. 制裁规避、脱钩和加密货币。最后，战略竞争对手使用金融工具来逃避制裁，并想方设法与美国金融体系和美元的主导地位脱钩。事实上，大多数跨境贸易都是以美元进行的，这赋予美国金融和执法机构巨大的金融和政治影响力。在某些情况下，某些逃避制裁的努力是通过美国金融基础设施进行的；在其他情况下，脱钩努力寻求建立一个平行的基础设施，以削弱美国的经济胁迫和金融封锁能力。脱钩还可以支持逃避制裁的企图，并将成为未来几年值得关注的领域，因为金融技术、区块链技术和数字货币是最具前瞻性的威胁。数字货币和加密货币：“一种只能以数字或电子形式获得的货币，而不能以物理形式获得。它也被称为数字货币、电子货币、或网络现金。
数字货币是“无形的，只能通过使用连接到互联网或指定网络的计算机或电子钱包来拥有和进行交易。”55加密货币是“一种由软件创建的数字货币，其中通过一个去中心化的共识机制由一个独立的计算机节点组成的网络确认交易。中央银行数字货币：“中央银行数字货币使用电子记录或数字代币来代表特定国家（或地区）法定货币的虚拟形式的电子记录或数字令牌。是中心化的；它由该国的主管货币当局发行和监管。”区块链：一种分布式账本或数字数据库，“包含可以在一个大型去中心化、可公开访问的网络中同时使用和共享的信息（例如金融交易记录）。”它“可以是公开的和无需许可的，这意味着任何计算机节点可以连接到网络以确认和验证交易。还有一些私有的、许可的区块链，其中中央机构或财团确定网络中的节点。
许可的区块链可能会使用无许可区块链软件的某些方面并将其调整为私有区块链网络。在金融领域寻求技术优势以及减轻未来美国制裁对经济影响的愿望，使俄罗斯和中国在推动与国际金融体系脱钩和启动金融合作方面更加紧密。在2021年3月对中国的访问中，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫宣布，两国“需要通过加强 [他们] 的技术独立性，转而以[他们的]本国货币和全球货币支付来替代美元，从而降低制裁风险。”60他补充说，俄罗斯和中国必须“摆脱使用西方控制的国际支付系统。早在2017年，两国的区块链公司就开始通过1亿美元的联合加密货币基金在区块链企业上进行合作。加密货币和区块链技术尤其具有构建并行支付和货币系统的潜力，从取代环球银行间金融电信协通信系统的中心地位到促进受制裁国家或实体的交易。
具体而言，由国家控制的，会构成这样的威胁（见下一节）。重要的是要注意这些系统还有几年的时间才能用，来自某些国家的加密货币将在美国管辖范围内的交易所中继续受到制裁。然而，不仅存在通过数字货币逃避制裁的风险，还存在通过美国金融胁迫力量减弱而抵制制裁的风险。由俄罗斯创建的成功、独立的系统也可以出口到其他国家，削弱美国的金融火力。随着美国政策制定者及其盟友展望未来，其他难以集中控制的金融技术将需要审查，例如社交媒体的应用内支付、车内支付以及其他链接到虚拟钱包而非银行账户的虚拟支付。
金融灰色地带的俄罗斯。俄罗斯是金融灰色地带的主要对手，因为它与西方经济体系有着深厚的联系，而且数十年来对其恶意策略进行了精心的策划。根据美国财政部的说法，“与其他受美国制裁的国家（例如伊朗或朝鲜）相比，俄罗斯融入全球经济和国际金融体系是一项特别独特的挑战。例如，俄罗斯主权债券的很大一部分由外部投资者持有，包括美国的养老基金. . .和银行。专家们强调了在俄罗斯，该政权的统治性质如何被输出，腐败如何被转化为地缘政治武器：“克里姆林宫的统治者越容易洗钱，他们就越容易获得新的步兵，客户和贪官的薪酬；在国外，他们可以获得新的律师、说客和妥协的政客来推进他们的议程。”俄罗斯也对运用战略性腐败游刃有余。
在东欧和波罗的海等地，克里姆林宫利用腐败破坏民主和治理进步或丰富与政权有联系的人物。甚至离美国本土更近的地方，据称来自俄罗斯银行账户和信用卡的资金为克里姆林宫在2016年美国大选中的影响行动提供了资金支持，除其他外，还为针对分裂性问题上演的抗议活动提供资金支持。现在臭名昭著的互联网研究机构(IRA)通过在美国虚假的人物角色利用和其他手段购买广告，诋毁某位候选人，制造分裂。2016、2018和2020年美国选举周期期间和其他俄罗斯行为者据称使用加密货币账户来资助额外的影响行动，包括用比特币租用服务器，然后用于发起网络行动以影响2016年的选举。
