创兴资源实控人余增云失联,前实控人陈榕生父子刚清空股份

迈顺谈商业 2024-09-10 20:37:42

2024年9月9日,创兴资源(上海创兴资源开发股份有限公司,证券代码600193)全天股价封死在跌停板3.11元/股。收盘后,创兴资源发布了实控人余增云失联的公告,在股票交易时该消息就可能已经泄露。

创兴资源称,经控股股东浙江华侨实业有限公司(下文简称华侨实业)告知,近日华侨实业无法与实控人余增云取得联系。余增云未担任公司任何职务,不参与公司日常经营管理活动。

余增云通过华侨实业间接持有创兴资源1.017亿股,占总股本的23.9%。其中,被质押的股份数量累计为6700万股,占持股的65.9%,后续如因其债务问题导致对质押股份进行处置,可能会对华侨实业股权结构的稳定性产生影响。

余增云仅入主创兴资源一年多,2023年1月到3月间,创兴资源原控股股东厦门百汇以及漳州大洋、厦门博纳将上述股份转让给华侨实业,转让价格高达5.36元/股,总转让价格为5.45亿元。创兴资源老板由美籍人士陈榕生、陈冠全父子变为余增云。

余增云2003年本科毕业于杭州商学院工商管理专业。之后从事过房地产、私募基金等,是华侨实业实控人,华侨商业、嘉国资产实控人、执行董事兼总经理,还是新三板上市公司酒便利(河南酒便利商业股份有限公司,证券代码838883)的实控人。

2023年5月31日召开的2022年度股东大会上,余增云的人马接手了创兴资源的管理,如新任董事长刘鹏曾任酒便利董事长兼总经理,还是新控股股东华侨实业的总裁。作为余增云亲近的下属,创兴资源董事长刘鹏说自己不知道老板的下落,鬼都不信,说老板失联对公司没有影响也只是博君一笑。

创兴资源创始人、前实控人为陈榕生。陈榕生的父亲是台湾人,曾留学日本,是一位土木工程师,1948年来福建定居工作。1958年,陈榕生出生于福建。“文革”开始后,陈榕生一家被下放到福建山区。1971年,刚小学毕业的陈榕生就辍学当上了木匠学徒。两年后,15岁的陈榕生出师。

1981年,经过父亲数年辅导的小木匠陈榕生,以福建省日语考分第一名的成绩,进入厦门大学外文系。毕业后被分配到福建省一家外贸公司工作,之后又到深圳闯荡多年。

1992年,陈榕生成立厦门大洋实业有限公司,自任总经理,从事烤鳗等水产品加工和出口。

1994年,陈榕生成立中外合资厦门大洋食品有限公司,从事食用菌、冷冻蔬菜等加工出口。

1999年5月,厦门大洋在上交所挂牌上市,主业是烤鳗和冷冻蔬菜加工出口。

上市后不到两年,2001年3月,烤鳗加工企业厦门大洋宣布转型科技,并改名创兴科技。但转型科技是假,该公司实际从1999年上市后就在接手实控人陈榕生名下的房地产资产。

2004年6月,创兴科技宣布以1.41亿元的资产置换上海振龙房地产开发有限公司(下文简称上海振龙)小股东李振华所持的39.93%股份。而这部分股权是2003年7月,陈榕生才以447万元卖给李振华的。不到一年时间,增值率便高达31.5倍。有人怀疑,李振华可能仅是工具人,钱实际上进了陈榕生的腰包。资产置换后,陈榕生还是上海振龙的大股东。

但陈榕生悠嫌不足,2007年2月开始,陈榕生便筹划以定向增发的方式将上海振龙剩下的、由自己持有的股份注入上市公司创兴科技。

重组消息被有心人事先透露,创兴科技的股价便涨疯了。

2007年4月17日,该公司股价收盘于9.27元/股,之后一路狂飙,其中,4月27日,创兴科技涨了9.55%,第二天又涨了8.07%。“五一”长假后开市的第一天,也就是5月8日,创兴科技又直奔涨停,并最后收涨9.32%,此时,股价已经达到16.54元/股,涨幅高达78.43%。

2007年5月10日,创兴科技被迫承认在筹划重组。5月24日,宣布重组终止。

实际上在创兴科技筹划重组的同时,2007年4月2日陈榕生就抽调重组标的上海振龙,以及自己任董事长的上海祖龙两家公司资金5090万元,注入自己控制的多个股票账户,由本人及其妻关某某操作,利用内幕信息大量买卖创兴科技股票。

2007年4月17日至5月9日,陈榕生及其妻子关某某操作买入创兴科技股票共计480多万股,累计实际支付6003万元,操作卖出141万多股,实际回款2333万元,账面盈利1915万多元,回款转往上海祖龙账户。

2007年9月,创兴科技改名创兴置业。

2009年陈榕生因涉嫌内幕交易罪被移交公安机关,被迫将董事长职务和实控人地位交予其子陈冠全(1986年出生),但多年来他一直隐居幕后操控公司。

2010年9月,厦门中级人民法院判定上海祖龙犯内幕交易罪,被判处罚金1915万余元;陈榕生犯内幕交易罪,判处有期徒刑两年,缓刑两年;上海祖龙违法所得1915万余元上缴国库。

陈冠全接手前,该公司已经进军矿产开发。

2006年12月,陈榕生操控创兴科技花费2600万元增资自己控制的铁矿开采企业祁东神龙矿业有限公司(下文简称神龙矿业),2009年再花费1.43亿收购神龙矿业48%股权,实现财务并表,进军矿产开发行业。2011年6月,公司改为现名创兴资源。

2012年5月,陈冠全控制创兴资源花费1.04亿收购自家公司上海振龙持有的金冠矿业70%的股权,金冠矿业旗下的主要资产为中铝崇左稀土27%的股权。不出意料,这次重组资产增值率又高达32倍。

2014年,因铁矿售价与成本严重倒挂,神龙矿业被迫停产检修。2015年12月,净资产为-2.57亿元的神龙矿业被一位自然人以1000元的低价竞得,剥离出上市公司。

创兴资源为前期的胡作非为还账,因巨额商誉减值,2015年到2017年扣非净利润连亏三年,2016年和2017年归母净利润连续亏损两年。2018年5月,该公司被施加退市警告,改名为*ST创兴。2019年3月摘星,保留其他风险警示,简称变为ST创兴。2021年6月,恢复创兴资源原名。

为了保壳,已经成为“壳公司”创兴资源,2019年6月以6600万元收购东江装饰60%股权,主业变为装饰装修。

但在房地产整体不景气的当下,附属的装饰装修也不可能好。陈榕生、陈冠全父子赶在暴雷前,将创兴资源丢给了新实控人余增云。

2023年5月,在余增云、刘鹏等入主创兴资源同时,陈榕生、陈冠全父子控制漳州大洋减持425万股,套现1615万元。

2024年7月,漳州大洋清空所剩下的3313万股,占总股本的7.79%,成交价为3.06元/股,总交易金额为1.01亿元。8月28日,这部分股权被过户到海南芙蓉兴私募基金名下。陈榕生、陈冠全父子已经清空所有股份,全身而退。

“鹰眼数据观察室”数次发文抨击创兴资源和陈榕生、陈冠全父子,据其统计,从2007年开始陈榕生、陈冠全父子减持套现总价约12.18亿元。这还不包括他们将自己产业、股份高溢价卖给上市公司的收益。

据称,陈榕生有绿卡,陈冠全有美国国籍,目前他们全家都在美国生活。陈家父子投资版图眼花缭乱,可知实业至少有云南寒武纪小镇欢乐大世界、漳州长泰天柱山欢乐大世界等大型游乐场。

另外,陈榕生的弟弟陈铁铭也是资本市场大玩家。陈铁铭,1963年出生,1987年毕业于中央民族大学台湾文史专业,之后北京市台湾同胞联谊会任职过四年。陈榕生从商后,曾经和弟弟一起合伙做生意。后两兄弟分家,哥哥的企业叫厦门大洋,弟弟的企业叫厦门大洲,厦门大洲也是房地产企业。2009年,陈铁铭入主ST兴业(证券代码600603),并改名大洲兴业,但其房地产资产注入上市公司未果。2015年,新疆首富孙广信接手该企业,并重组为广汇物流。孙广信和陈铁铭还为股权转让打过多年的官司。2021年,陈铁铭入主*ST长动(长城动漫,证券代码000835),但未能挽救该公司,2022年5月该公司退市。

余增云、刘鹏等入主创兴资源后,驱动公司进军移动信息服务业,与装饰装修并列双主业。但这部分业务又出现了会计差错,2024年4月30日创兴资源对2023年三季报进行了更正。2024年6月6日,上交所对创兴资源以及时任董事、财务总监王志军(2023年11月24日已经辞职)进行了监管警示。

新实控人和新管理层进入后,并没有用心经营,而是醉心定向增发,意图从股市上圈钱。2024年2月1日,定增意向金额从5.88亿元减少到4.93亿元,但在目前的情况下这次定增尚未成功。

2023年,创兴资源经营情况就严重恶化,总营收为1.303亿元,归母净利润亏损2114万元。2023年末,公司仅剩77人,管理层为12人,是一个不折不扣的“壳公司”。

2024年上半年,创兴资源经营状况更是惨不忍睹,营收仅3749万元,归母净利润亏损691.9万元。创兴资源承认,如年末经营状况得不到改善,该公司将被第二次施加退市警告,简称再次变为*ST创兴。

创兴资源实控人余增云是因何事失联的,目前尚不清楚,在股吧上有投资者担心:“就怕是用私募基金接陈榕生的盘,又质押套一次,然后去美分赃”。

实际上余增云的失联并不是没有征兆。

2024年8月,新三板上市公司酒便利(实控人为余增云)董事焦永新对2023年年报存在异议,对公司利润及董事会、高管的能力进行质疑,认为经营数据存在异常,经营决策不符合商业实质。此前,焦永新已经多次在董事会上投出反对票。

焦永新为酒便利第三大股东河南旭新信息咨询有限公司的法定代表人,持股为7%。焦永新还是河南省茅五剑贸易有限公司的员工,代表的是河南茅五剑在酒便利的利益。现在看来,在余增云失联前,酒便利这家酒业销售企业就先出现了问题。

2024年9月10日,创兴资源再封跌停,午盘收盘股价为2.80元/股,总市值仅剩11.91亿元。

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