据 ABC NEWS 报道，香港海关逮捕了与香港有记录以来最大洗钱案有关的七人，涉案金额约 140 亿港元（合 18 亿美元），其中部分案件与印度的一起诈骗案有关。
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海关官员周五表示，这七名当地居民年龄在23岁至74岁之间，属于一个大型跨国集团的成员，该集团利用各种空壳公司和银行账户，以经营国际贸易业务为幌子，从海外向该市转移大笔资金。
他们表示，一个账户曾一度在一天内收到高达 1 亿港元（1280 万美元）的资金。
据称，上一起创纪录的洗钱案涉及约 60 亿港元（7.67 亿美元），并于 2023 年 1 月逮捕了 9 人。
很多外贸人反馈，在收到国外买家通过第三方支付的货款后，账号就被冻结，其实很大程度上就和这种洗黑钱、诈骗行为有关。如果经过刑侦部门调查发现打款账号没问题，账号就会被解冻，如果发现有问题，那么账号里的钱就会被返还给受害者，账号也可能面临永久封禁处罚。
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