导 读

今年，关于假央企、假国企的话题时不时出现，很多央企包括国资委都会定期发布对假央企、假国企的打击公告。近期，其他相关部委局也加大了对假央企、假国企的打击力度，国家市场监督管理总局会同相关部门制定《假冒企业登记违法行为防范查处规定（公开征求意见稿）》（以下简称“《意见稿》”）。

一、公安部加大对假央企、假国企的打击力度

近期，公安部发布了4起假冒国央企的案例，因为涉及刑事犯罪，所以由公安机关侦查。这些假冒国央企业实施诈骗违法犯罪活动，严重扰乱了市场管理秩序，影响恶劣，公安机关统一部署侦破了一批类似的案件。

这些案件的犯罪嫌疑人的做法并没有什么新意，主要通过伪造央国企的公文印章，然后注册相关的假冒企业，打着央国企的旗号从事非法商业运营，甚至虚构投资项目、虚构交易，实施诈骗违法犯罪。

例如，公安部公布的案例里面，甘肃一群犯罪分子就是打着中国有色工程有限公司的牌子实施诈骗犯罪，总涉案金额高达一个多亿。通过假冒央国企的公文和印章，注册中国有色工程有限公司，然后在银行开立对公账户，通过该账户大量签发商业承兑汇票，金额高达3400多万元，再向交易相对方通过商业承兑汇票实施诈骗，最终通过贴现就可以套取资金。

例如，安徽马鞍山一群犯罪分子假冒中国国电集团公司，实际上现在已经没有这样的央企。因为当年中国国电集团公司和神华集团有限责任公司合并成立了国家能源投资集团。但是，犯罪分子抓住很多人不了解最新情况的漏洞，冒充中国国电集团下属子企业，成立安徽国电汇能投资发展集团，主要从事煤炭贸易，之后在煤炭贸易中实施合同诈骗。

在与北京的公司煤炭贸易中，通过安徽国电汇能这个假冒国央企只支付了少量的首付款，就骗取了对方煤炭这样的大宗商品，后续再也没有支付剩余货款。北京公司发现上当受骗向公安机关报案以后，才发现这是一家彻头彻尾的假国央企。

二、市场监督管理机关发布假冒国央企的案例

近期，市场监督管理总局也公布了几个案例。这些案例是在登记注册阶段或者之后很短时间内就发现存在假冒、伪造公章的违法行为，所以还没有上升到公安机关立案查处的程度。

按照市场监督管理局公布的案例，山西转型综合改革示范区市场监管局对山西中锦博业物资有限公司冒用中国黄金集团研究院有限公司名义，进行虚假登记注册的行为展开调查。原来，中锦博业公司在办理营业执照变更登记中，所提供的公司股东——中国黄金集团研究院有限公司的营业执照、公章系伪造，为此被当地市场监管部门处罚11万元，并撤销当事人股东变更登记。

另一起虚假登记注册案发生在重庆市渝北区。经查，国电投城建公司法定代表人孙某，在明知中国电力投资有限公司并非登记公司的实际出资人，且所提交的公司主体资质等材料并非由中电投公司提供的情况下，仍被孙某作为被委托人向登记机关申办公司设立登记。最终孙某被当地市场监管部门罚款7万元。

两起案例中的虚假登记注册行为都被追究了相应的法律责任，这与以往只是国资委、央国企发公告相比，打击力度无疑更进了一步，打击效果也取得了一定进展。但是要想除根、标本兼治，还需要在法律、政策方面加大力度。