11月23日,南通市公安局官网披露,近期,南通警方捣毁一特大电信网络诈骗团伙,现场抓获涉案成员720余名,冻结涉案金额7000余万元。据悉,该案也是南通公安迄今为止侦破的单次组织程度最高、参战警力最多、涉案人员最多、受害人数最多、涉案金额最大的电信网络诈骗案件。
案件信息显示,该犯罪集团通过多个平台投放广告,“业务范围”涵盖老年慢性病、减肥、男性疾病、眼疾等多种疾病,每年广告投放支出就高达数百万元之多。一旦有人联系咨询,便会有业务员伪装成专家给对方看诊,通过专业话术虚构药品疗效从而诱导消费。在客户反映药物不起效时,年轻的业务员则压低嗓门、放慢语速,冒充“老中医”,忽悠对方购买药材更为宝贵的“特效中药”。
“他们的广告投放是有群体针对性的,比如年轻人习惯刷抖音,那减肥药和男性疾病之类的广告就会投放在抖音上。老年人更多的还是看电视,那他们就在电视上投放健康栏目的广告。”专案组成员、海安市公安局刑警大队民警赵捷表示。
此外,公安机关还表示,该犯罪集团提供的是“千人一病、千病一方”,消费者花大价钱购买到的“特效药”,其实都是食用品和代用茶等。经调查,犯罪嫌疑人标榜的原价1996元一个疗程、现只需1596元的“明目蒺藜丸”特效药,成本仅为70元。而该犯罪集团并没有药品研发生产能力,实际上是一家皮包公司,产品都是由合作的药物公司代发。
“背后应该是一个专业的犯罪集团。”南通市反诈中心负责人、南通市公安局刑警支队一大队大队长沈帅锋表示,结合作案手法和前期研判的结果,初步判定这是一起通过境内合法公司伪装,实施虚假保健品推广、贩卖的团伙犯罪案件。
逾10万人被骗
“犯罪手段欺骗性强,严重危害群众身体健康和财产安全。”南通市公安局刑警支队支队长瞿建介绍表示,2019年以来,该案犯罪集团采取公司化模式运营,利用患者关注治病、防骗意识不强等情况,虚构所谓医学专家的良方偏方骗取信任,并通过夸大、虚构药品疗效,通过众多网络、电视平台推广,大肆蒙骗群众。截至案发,全国各地共有超过10万名受害人,涉案总金额3亿多元,其中涉及南通地区的受害人30余名,被骗金额近百万元。
如家住海安市城东镇的曹大爷,长期受眼疾困扰。去年8月,他网购一款名为“通天明目方”的祖传秘制中药,前后花费5984元,但曹大爷发现自己收到的都是“陈皮木香”“明目蒺藜丸”和“新药杞菊润目”等食用品和代用茶,服用后没有起效。经人提醒,曹大爷才意识到自己可能上当了,连忙报警。
曹大爷的遭遇并非个例。陶女士为根治眼疾,经常在网上寻医问药,偶然间看到一则广告,被其中宣传的神奇药效吸引,当即扫描二维码添加对方微信。接待陶女士的是“北京郑氏中医门诊”的专家“郑老师”。对方自称出身中医世家,为陶女士远程看诊后,“郑老师”用一大堆专业术语讲解了眼病产生的根源,表示陶女士的视力正在逐渐减退,若不重视,将有可能失明,并向她推荐“百年退翳方”。
图源:南通警方官微
“郑老师”称,江苏地区正好有优惠名额,建议她一次性购买3个疗程。付款下单后,“郑老师”不但全程指导用药,还时常询问陶女士病情。当陶女士反映药物没有起效时,“郑老师”又热情地推荐自己84岁的爷爷——一位有着60多年治疗眼病经验的“老专家”为她看诊。就这样,在“郑老师”和“老专家”的指导下,陶女士先后花费了近3万元,但疗效微乎其微。
对此,南通警方也表示,电信网络诈骗手段层出不穷,广大人民群众一定要提高警惕,特别是网上寻医问药,专家的真假难以辨别,切勿相信非专业医疗机构和所谓的“特效药”,当遇到需要诊断用药、治疗时,尽量选择到正规医院进行现场检查、诊断,以免上当受骗,不仅钱财受损,还延误治疗。
聘律师规避风险
随着调查的深入,一家披着合法外衣的医疗保健品公司逐渐浮出水面。
经查,该公司成立于2019年,人员众多,专门从事虚假保健品的销售。案件信息也显示,该犯罪集团有着很强的反侦查能力,为更好地隐藏自己和规避风险,不仅专门开设一家正常经营的药房来应付检查,还特聘律师,派专人去外地“学习”后对员工进行专业术语等方面的培训。
据关某奇、王某诗等主要犯罪嫌疑人交代,在开办公司之前,他们派专人去外地“学习”,再对员工进行专业术语等方面的岗前培训。此外,他们还特聘律师,通过修改“话术”来规避风险。要是有客户察觉上当受骗想要维权,公司还有专人负责处理,避免事态扩大,引起警方注意。
图源:南通警方官微
“位于河北保定的一家子公司防备严密,每天等员工到齐上班后,就会将底楼的大门从里面反锁。”参与办案的海门区公安局刑警大队民警张健荣表示,为更好地隐藏自己,该犯罪集团甚至还在底楼开了一家正常经营的药房,来应付相关部门的日常检查。此外,为防止警方获取电子数据,犯罪嫌疑人还秘密隐藏服务器。现场参与抓捕的海门区公安局刑警大队民警苏宸表示,他们通过网线“顺藤摸瓜”,在负责人办公室的书柜和收藏柜背后发现了隐形门,里面藏着5台服务器。
结合作案手法和前期研判结果,警方初步判定这是一起通过境内合法公司伪装,实施虚假保健品推广、贩卖的电信网络诈骗大案。市公安局刑警支队牵头相关警种部门以及海安、海门等地公安机关成立专案组,联合开展专案攻坚。7月4日,南通、海安、海门两级三地公安机关刑侦部门抽调450余名精干警力执行集中抓捕行动。在京冀两地警方的通力配合下,此次抓捕行动参战警力近千人。
在这次抓捕行动中,以关某奇、王某诗夫妇为首的犯罪集团被“一网打尽”,公安机关现场抓获涉案成员720余名,冻结涉案资金7000余万元,其中157人涉嫌刑事犯罪,于7月7日晚,全部被安全押解回南通。
目前,该案部分犯罪嫌疑人已被移送审查起诉,案件仍在进一步办理中。(北京时间财经 吴珊)